甘肃亚盛实业（甘肃亚盛实业（集团）.PDFVIP

股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012－006 甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 第五届董事会第五届董事会五十五十二二次会议决议公告次会议决议公告 第五届董事会第五届董事会五五十十二二次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误、误 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误误 导性陈述或者重大遗漏导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个、准确性和完整性承担个 导性陈述或者重大遗漏导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个准确性和完整性承担个 别及连带责任别及连带责任。。 别及连带责任别及连带责任。。 甘肃亚盛实业 （集团）股份有限公司第五届董事会五十二次会议于 2012年2月17日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦 东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议 通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表 决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事14 人，董事 毕晋女士因出差未参加会议。监事会成员、高管人员列席了会议。本次 会议的召开符合 《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成 决议如下： 会议以会议以7票回避7票回避、7、7票同意票同意、0、0票反对票反对、0、0票弃权审议通过了票弃权审议通过了 《关于向《关于向 会议以会议以77票回避票回避、、77票同意票同意、、00票反对票反对、、00票弃权审议通过了票弃权审议通过了 《《关于向关于向 控股股东控股股东借款建设借款建设公司公司非公开发行非公开发行A股股票募投A股股票募投项目的议案项目的议案》。》。 控股股东控股股东借款建设借款建设公司公司非公开发行非公开发行AA股股票募投股股票募投项目的议案项目的议案》。》。 2011年4月公司启动非公开发行A股股票事宜，2011 年10 月10 日 中国证券监督管理委员会 （以下简称：中国证监会 ）对公司非公开发行 Ａ股股票申请进行了审核并获得有条件审核通过，2011 年12 月9 日本 1 公司收到中国证监会 《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可 【2011】 1828 号），核准公司非公 开发行不超过过20,992.39万股新股，该批复自核准发行之日起6 个月 内有效。截至目前为止，公司非公开发行Ａ股股票发行工作还在进行中。 为了加快公司非公开发行Ａ股股票募投项目建设进度，公司决定向 公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司借款人民币贰亿元整，借款 期限1年，利率为银行同期贷款利率，用于公司非公开发行A股股票募投 项目的前期建设，待募集资金到位后予以置换。借款合同已签署。 本次非公开发行 A股股票计划募集资金总额不超过 115,038.31万 元，该募集资金在扣除发行费用后计划用于以下项目： 序号 项目名称 总投资 拟投入募集资 （万元） 金（万元 ） 1 30万亩高效农业节水滴灌工程建 49,003.20 49,003.20 设项目 2 现代农业滴灌设备生产建设项目 26,905.00 26,905.00 3 现代农业物流体系建设项目