上海复旦复华科技股份有限公司第八届董事会第二十六次会议.PDFVIP

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2017-043 上海复旦复华科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司于2017 年 11 月 14 日在上海市国权路525 号 10 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开公司第八届董事会第二十六次会 议，本次会议的通知已于2017 年11 月3 日送达全体董事。会议应到董事9 人， 实到董事9 人，其中董事李若山先生、独立董事任鹏先生、王仁荣先生以通讯表 决方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵文斌先生主持，审议通过了如下事项： 一、关于公司董事会换届选举的议案。 公司第八届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 需要进行换届选举。经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提 出建议，本届董事会提名赵文斌、孔爱国、周曦、应炳兴、王仁荣、邵俊、郑卫 军为公司第九届董事会董事候选人（候选人简历见附件），其中：王仁荣、邵俊、 郑卫军为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需 报上海证券交易所审核。本议案需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事对《关于公司董事会换届选举的议案》进行了认真审阅，本着 独立立场，发表如下独立意见：1、在对公司第九届董事会董事候选人的任职资 格、专业经验、职业操守和兼职等情况充分了解的基础上，我们未发现其中有《公 司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情形，我们认为公司第九届董事会董事候选人具备担任 上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。2、在 对本次提名的3 名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况 充分了解的基础上，我们未发现其中有中国证监会《关于在上市公司建立独立董 1 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独立 董事的情况。我们认为本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职 责所必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合所规定的条 件。 3、公司第九届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。我们同意将公司第九届董事会董事 候选人提请股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审 核无异议后，方可提交股东大会审议。 第九届董事会董事候选人简历附后。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票 二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审 计机构的议案。 董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司 2017 年度财务审计机构，2017 年度审计费用拟定为110 万元，聘期一年。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票 本议案需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 三、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内部控 制审计机构的议案。 董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度内部控制审计机构，2017 年度审计费用拟定为35 万元，聘期一年。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票 本议案需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 四、关于召开公司2017 年第二次临时股东大会的议案。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票 详见公司公告临 2017-045 《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 2 上海复旦复华科技股份有限公司董事会