小额贷款股份有限公司章程　.doc

修改******小额贷款股份有限公司 章 程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，保证本公司合法稳健经营，依据《公司法》、《新疆维吾尔自治区小额贷款公司试点暂行管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，经全体发起人一致决议，制定本章程。 第一章 总 则 第一条 公司名称：******小额贷款股份有限公司（以下简称公司）。 第二条 公司住所：**********综合楼16层1单元1604室 第三条 公司性质为股份有限公司，公司股东以其出资额为限对公司债务承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二章 公司经营范围及经营期限 第四条 公司经营范围：一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外）；各项小额贷款，其他经批准的业务。 公司经营范围如有改变，应通过修改本章程完成，并办理相应的变更登记。 第五条 公司依法在*******工商行政管理局登记注册，取得企业法人资格。 公司经营期限为永久续存，自公司营业执照签发之日起。 第三章 注册资本、股东出资和股权设置 第六条 公司股份总数为叁仟万股，每股一元。公司注册资本人民币伍仟万元。 第七条 股东出资方式及出资额、出资时间和出资比例如下： 发起人 金额（万元） 方 式 时 间 股份比例 ** 1000 货币出资 验资报告前一次性缴足 20% ** 1000 货币出资 验资报告前一次性缴足 20% ** 1000 货币出资 验资报告前一次性缴足 20% ** 750 货币出资 验资报告前一次性缴足 15% ** 750 货币出资 验资报告前一次性缴足 15% ** 500 货币出资 验资报告前一次性缴足 10% 合计 5000 货币出资 100% 第八条 股东应当按期足额缴纳公司章程中所规定的各自所认缴的出资额。 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第九条公司成立后，应向股东交付《股金证》。 第四章 股东及股东会 第十条 股东依照《公司法》及其他有关法律、法规规定行使股东权利和履行股东义务。 公司股东基本情况如下： 自然人股东基本情况 股东姓名 住 所 身份证号码 ** ***西路和谐小区2号楼6单元302室 6521*************** ** ***东环路七泉滨湖花园10栋1301号 6521*************** ** ***文化路北园春香榭丽11号1402号 652**************** ** ***新市区北京南路28号 652**************** ** ***新城西路69号 3***************** ** ***绿洲西路和谐小区2号楼6单元302室 5***************** 公司应当置备股东名册。 第十一条 股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。 第十二条 股东按照实缴的出资比例分取红利，但各方另行约定的除外；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。 第十三条 公司成立后，发起人不得抽逃出资，股东须确保其出资合法性。 第十四条 公司设股东大会，由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算作出决议； （九）修改公司章程； （十）对公司向其他企业投资或为他人提供担保做出决议； （十一）对公司为公司股东或实际控制人提供担保作出决议； （十二）聘用、解聘承担公司审计业务的会计师事务所； （十三）法律、法规规定应由股东会作出决议的其他事项。 第十五条 股东大会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十六条 股东大会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议就本章程第十四条第七、八、九款事项作出决议时，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。其他决议由代表半数表决权的股东通过。 本章程第十四条第十一款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加该事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。 第十七条 股东大会会议分为年会和临时会议。年会每年召开一次，并应当于会议召开20日前通知全体股东。有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东大会，并于会议召开15日前通知各股东： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （二）