上海易城工程顾问股份有限公司2013年年度股东大会决议公告.PDF

证券简称：易城股份 证券代码：430420 公告编号：2014-006 上海易城工程顾问股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 （一）会议召开时间：2014 年5 月19 日。 （二）会议地点：上海市杨浦区淞沪路303 号创智天地三期8 号楼8 楼会 议室。 （三）会议表决方式：现场投票表决 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长毛蔚瀛 会议通知时间与通知方式：2014 年4 月22 日，公司在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台 （ ）登载了 “上海易城工程顾问股份有限公 司第一届董事会第二次会议决议公告暨关于召开 2013 年度股东大会的通知” （公告编号：2014-001 ）。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海易城工程顾问股份 有限公司章程》等有关规定。 二、 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4 人，代表公司股份数为 2000 1 万股，占公司有表决权股份总数的 100%；公司董事、监事和见证律师列席了本 次会议。 会议出席情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海易城工程顾问股份有限 公司章程》等有关规定。 三、 议案审议情况 本次股东大会以现场投票表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过了《公司2013 年年度报告》及摘要。 表决结果：同意20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对0 股；弃权0 股。 （二）审议通过了《公司2013 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对0 股；弃权0 股。 （三）审议通过了《公司2013 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对0 股；弃权0 股。 （四）审议通过了《公司2013 年度财务决算报告》。 表决结果：同意20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对0 股；弃权0 股。 （五）审议通过了《公司2013 年度利润分配预案》。 根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。 表决结果：同意20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对0 股；弃权0 股。 （六）审议通过了《公司2013 年度财务预算报告》。 表决结果：同意20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 2 对0 股；弃权0 股。 （七）审议通过了《关于续聘2014 年度会计事务所的议案》。 表决结果：同意20,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反 对0 股；弃权0 股。 四、 律师见证情况 （一）律师事务所全称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：戈侃、徐隽文 （三）律师意见： 本所律师认为，公司2013 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券 法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股 东大会通过的决议均合法有效。 五、 备查文件目录 （一）《上海易城工程顾问股份有限公司2013 年度股东大会决议》； （二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上 海易城工程顾问股份有限公司2013 年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 上海易城工程顾问股份