上海易城工程顾问股份有限公司2014年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号 ：2015-012 证券代码 ：430420 证券简称 ：易城股份 主办券商 ：安信证券 上海易城工程顾问股份有限公司 2014 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2014 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上海易 城工程顾问股份有限公司公司章程》等有关规定。 (四)会议召开 日期和时间 开始时间 ：2015 年 5 月 19 日 上午 10 时 00 分 结束时间 ：2015 年 5 月 19 日 上午 12 时 00 分 1 / 4 公告编号 ：2015-012 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5 月 14 日 ，在中国证券 登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理 人。 2.董事 ：毛蔚瀛、张煜炜、朱艺恺、吴建伟、倪宁 ；监事 ：胡幼 圣、曲淑贤、李庆华 ；高级管理人员 ：毛蔚瀛、张煜炜、谷秀华、倪 宁 （信息披露事务负责人 ）、陈纯。 3.上海市锦天城律师事务所 ：徐隽文律师 (七)会议地点 ：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议 《公司 2014 年年度报告及摘要》 2、审议 《公司 2014 年度董事会工作报告》 3、审议 《公司 2014 年度监事会工作报告》 4、审议 《公司 2014 年度财务决算报告》 5、审议 《公司 2014 年度利润分配预案》 6、审议 《公司 2015 年度财务预算报告》 7、审议 《关于续聘 2015 年度会计师事务所的议案》 2 / 4 公告编号 ：2015-012 三、会议登记方法 (一)登记方式 ① 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记 ；法人股东 代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、 营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记 ； (二)登记时间: 2015 年 5 月 18 日 10 ：00--12 ：00。 (三)登记地点: 上海易城工程顾问股份有限公司公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人 ：倪宁 联系电话 ：+86-21 传真 ：+86-21 电子邮箱 ：nining@ 地址 ：上海市虹口区东大名路 558 号新华保险大厦 19 楼公司会 议室召开。 (二)会议费用 ：会期半天 ，交通、住宿费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前 10 天提交。 3 / 4 公告编号 ：2015-012 五、备查文件目录