上海易城工程顾问股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-012 证券代码：430420 证券简称：易城股份 主办券商：安信证券 上海易城工程顾问股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《全 国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范 性法律文件的规定，符合《上海易城工程顾问股份有限公司章程》 的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月17 日10 时00 分 结束时间：2017 年5 月17 日12 时00 分 1 / 4 公告编号：2017-012 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月10 日，股权登记日 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入 本公司股票的投资者享受此项权利，在股权登记日卖出本公司股票 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议， 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的见证律师：戈侃、徐隽文。 (七)会议地点：上海市虹口区东大名路558 号19 楼会议室。 二、会议审议事项 1、《公司2016 年年度报告及摘要》； 2、《公司2016 年度董事会工作报告》； 3、《公司2016 年度监事会工作报告》； 4、《公司2016 年度财务决算报告》； 5、《公司2017 年度财务预算报告》； 6、《公司2016 年度利润分配方案》； 7、《关于续聘2017 年度会计师事务所的议案》； 8、《关于制定上海易城工程顾问股份有限公司募集资金管理 制度的议案》； 2 / 4 公告编号：2017-012 9、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 的议案》； 10、 《公司2016 年度审计报告》 11、 《关于公司会计政策变更的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件和持股凭证；委托代理他人出席会议的，还应 出示代理人本人有效身 份证件、股东授权委托书。（2）法人股东应 由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 (二)登记时间: 2017 年5 月17 日9 时00 分 (三)登记地点: 上海市虹口区东大名路558 号19 楼会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：倪宁 ，联系电话：021 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通 费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 3 / 4