名品世家（北京）酒业连锁股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：835961 证券简称：名品世家 主办券商：中信证券 名品世家（北京）酒业连锁股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年3 月7 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年3 月17 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：陈明辉 6、会议主持人：陈明辉 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：名品世家（北京）酒 业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会 议于2017 年3 月17 日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及 《名品世家（北京）酒业连锁股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会 1 公告编号：2017-012 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7 人。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、《关于公司股票发行方案补充公告的议案》。 议案内容：公司于2016 年11 月17 召开第一届董事会第十一次 会议，会议审议通过了《关于公司定向发行股票的议案》，并于当日 在中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了 《名品世家（北京）酒业连锁股份有限公司股票发行方案》（公告编 号：2016-044）。由于发行募集资金时间较长，根据公司实际经营情 况，对原方案中“发行计划”部分内容作了相应的补充，详见披露于 全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 《名品世家（北京）酒业 连锁股份有限公司股票发行方案补充公告》（公告编号：2017-010）。 表决结果: 同意票7 票、反对票0 票、弃权票0 票； 表决同意的票数占出席会议对此项议案有表决权票数的 100%， 超过二分之一，表决结果为通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）《名品世家（北京）酒业连锁股份有限公司第一届董事会 第十五次会议决议》； （二）《名品世家（北京）酒业连锁股份有限公司股票发行方案 补充公告》； （三）《名品世家（北京）酒业连锁股份有限公司股票发行方案》 2 公告编号：2017-012 (补充后)。 特此公告。 名品世家（北京）酒业连锁股份有限公司 董事会 2017 年3 月20 日 3