广东红墙新材料股份有限公司关于公司2017年第三次临时提案-中国证监会.PDFVIP

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-073 广东红墙新材料股份有限公司 关于公司2017年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日在《 证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布了 《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017—058）。定于 2017年7月3日召开2017年第三次临时股东大会。 2017年6月20日，公司董事会接到公司控股股东、实际控制人刘连军先生提 交的《关于提议广东红墙新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会增加 临时提案的函》，提议将《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的议案》以临时提案的方式提交公司2017年第三次临时股东大会审议并表决。 临时提案具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于使用闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-071）。 根据《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东 ，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发 布日，刘连军先生直接持有本公司股份57,433,050股，占本公司股份总数的 47.86%。 公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和 具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司 章程》的相关规定，提案内容合法、合规，公司董事会同意将上述临时提案提 交公司2017年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2017年 第三次临时股东大会其他事项不变，现将补充调整后的公司2017年第三次临时 1 股东大会通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2017年5月21日召开了第三届董事会第六次会议，会议决议定于2017 年7月3日召开公司2017年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年7月3日（星期一）下午15:00，会期半天。 （2）网络投票时间：2017年7月2 日至2017年7月3日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月3 日上午9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017年6月23日。 7、出席对象： （1）截止2017 年6 月23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，广东红墙新材料股 份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 序号 议案内容 2 1 《关于变更公司注册资本并修改公司章程 的议案》 2 《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 3 《关于公司〈2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的