深圳万讯自控股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-061 深圳万讯自控股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳万讯自控股份有限公司（以下简称 “公司”）2017年第二次临时股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2017年10 月20日下午14:30点在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议 室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月20日上 午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2017年10月19日15:00至2017年10月20日15:00。本次会议由公司董事会 召集，董事傅晓阳先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定