第55次校务会议纪录.docVIP

第55次校務會議 時 間：95年6月2日(星期五)下午3時 地 點：淡水校園覺生國際會議廳 主 席：張校長家宜 紀錄：林素月 出 席：副校長、蘭陽校園主任、一級單位正副主管、教學二級單位主管、教師代表、職員代表、學生代表、有關人員代表 當然列席：董事會周主任秘書新民、馬社長雨沛 指定列席：法律顧問韓律師名銅 列 席：校長室、副校長室秘書(各一位)、秘書室秘書、會計室預算組組長 壹、報告事項 一、主席報告 配合大學法修正公布，本校於3月29日召開臨時校務會議，修正校務會議學生代表出席人數，增聘教代表以符合法定人數，目前校務會議代表共267人，是歷年來人數最多的一次。 二今天中午在五虎崗廣場舉辦五虎碑揭幕儀式，揭幕前，張創辦人帶領教職員生爬上64階的五虎坡，五虎崗代表淡江的精神，淡江在五虎崗上發展到今天已形成了強有力的「淡江文化」，「文化」涵括較廣，「傳奇」較具地方性、故事性，張創辦人特在五虎崗文學獎頒獎典禮中，以「五虎崗傳奇」說明淡江自56年前的一片荒蕪，如何誕生、發展的歷程。因剛才的活動沒有參加，為使大家都能了解，特印送「五虎崗傳奇」一文發給人，請大家參閱。 三明天(6月3日)將首次在新落成的體育館舉行畢業典禮，體育館2,500個座位，再加上300張椅子，2,800人，本次規劃學生2,100，700供家長觀禮。因為是第1次，為使典禮得以順利進行，已於昨天及今天早上舉行2次預演。畢業典禮除各學院院長參加外，亦提供學生與系主任再次見面的機會，務請系主任排除萬難一定要參加，歡迎老師參加。 四本次會議安排3場專題報告： 體育館預定於95學年度開始運作，大家一定很有興趣進一步了解，特請體育室謝主任報告未來的運作與管理規劃。 蘭陽校園自去年開始招生，1月搬遷，2月份開學開始運作特請蘭陽校園主任報告一年來的回顧與前瞻。 今年教育部雖沒有辦理評鑑，但本校每年均辦理校務自我評鑑，除了各單位針對教育部評鑑的項目填報資料、聘校內委員自評外，亦進行老師、行政人員、學生對校務滿意度的問卷調查。特請高教中心楊主任就93學年度校務自我評鑑各單位需改善的地方提出報告。 硬體建設已完成，未來要加強軟體建設： 月份召開的臨時校務會議，通過新聘教師及助理教授聘任的相關規則。最近連續召開3次校聘審委員會議，新聘教師已依新辦法聘定。下次會議預定八月召開，各系所若有待聘不及提會者，可提下次會議討論。 教學部分：第99次行政會議已通過自95學年度起成立「學習與教學中心」，俾更進一步加強老師的教學學生的學習。配合該單位的設立，本次會議將修正組織規程。 研究部分：助理教授多作研究，並儘量維護老師的權益，馮副校長已召集會議研議，助理教授每週授課10小時，除非特殊原因，很專業一時聘不到老師代課，需專簽核，否則不得超支。本項措施將自下學年度起開始行。同時，已針對提或執行國科會計畫案訂定條文加以規範，亦是未來發展的重點。 二、94學年度第2學期臨時校務會議決議案及指示事項執行情形： (一)決議案執行情形 1.修正通過「淡江大學組織規程」部分條文修正案，俟報請教育部核定後，公布實施。本次會議教師代表、學生代表已依修正後之法定人數補足與會。 2.修正通過本校「校務會議設置辦法」、「教師評審委員會設置辦法」、「教師聘任待遇服務規章」、「辦事規章」等部分條文修正案，已於95年4月11日以校秘字第0950000783號函，隨會議紀錄公布實施。 3.通過本校「教師申訴評議委員會組織及評議要點」部分條文修正案，已於95年4月11日以校秘字第0950000783號函，隨會議紀錄公布實施。 4.通過購置本校毗鄰2筆民地案，庒子內240-2；240-6地號，2筆土地共有7位地主，其中1位地主尚無法過戶，已請代書再度協商，若實在無法處理時，原則上先將6位地主之持分報請教育部核備。 (二)指示事項執行情形(見附件1 三、校長大事紀(見附件2) 四、各單位重點業務報告(見附件3) 五、專題報告 蘭陽校園一年的回顧與前瞻(蘭陽校園林主任志鴻)【見專題報告】 紹謨紀念體育館運作與管理規劃(體育室謝主任幸珠)【見專題報告】 93學年度校務自我評鑑工作報告(高等教育研究與評鑑中心楊主任瑩) 【見專題報告】 貳、討論事項 提案一：審議「淡江大學95學年度預算案」及整體發展經費規畫表。(會計室提) 說 明： 一、95學年度預算案詳95學年度歲出入預算表。(會場分送) 二、整體發展經費規劃項目詳95學年度整體發展經費規畫表。(會場分送) 決 議：提案二：本校與銀行簽訂融資合約案由，提請討論。(會計室提) 說 明： 一、大學競爭激烈，提升競爭力刻不容緩，本校為提升競爭力與提供全校師生更優質之學習環境，近幾年投入資金，已陸續完成多項重