合同管理流程及工作标准.docVIP

9、合同管理流程及工作标准 合同管理工作标准 编号：ZTYJ-B-FLB-2-01 共2 页 第 1 页 任务 名称 节点 任务程序及管理点 时限 相关资料 起草合同 C2 D2 程序 合同文本 经营开发部、项目管理部、人力资源部、机械设备管理部、物资管理部、运输技术部等相关部门负责本部门业务范围内的合同管理工作，根据部门业务需要，结合公司规定，起草相关合同文本； 分公司、项目部起草需以公司名义对外签定的合同文本； 3个工作日 起草合同时应按公司公布的合同范本起草，注意不能遗漏条款。 管理点 起草合同文本。 合同评审与合法性审查 B3 C3 D3 程序 《合同评审记录》、《合同法律审查表》 相关部门负责对本部门业务范围内的合同组织评审； 4个工作日 分公司、项目部对需以公司名义对外签定的合同，在本公司、项目部进行评审，评审后报公司相关部门审查，相关部门审查后组织评审。 3个工作日 法律事务部参与所有合同的评审，对重大、疑难、复杂、涉外合同可单独出具《合同法律审查表》； 2个工作日 合同评审后，相关部门向法律事务部申请合同编号，合同评审记录应当与合同统一编号，存档。 1个工作日 合同经评审后，呈报公司主管领导审批，重大合同呈报公司总经理审批； 3个工作日 管理点 出具《合同评审记录》； 出具《合同法律审查表》。 合同谈判与 签定 C4 D4 C5 B5 程序 相关部门根据评审意见及领导批示意见，与合同对方进行谈判，必要时法律事务部参与谈判。经过谈判，合同最终确定后组织合同签定。 5个工作日 授权委托书 合同签定依法采用书面形式，委托代理人必须持有法人授权委托书； 1个工作日 重大合同签定后向法律事务部进行备案。 7个工作日 管理点 合同谈判； 合同签定。 编号：ZTYJ-B-FLB-2-01 共 2 页 第 2 页 任务 名称 节点 任务程序及管理点 时限 相关资料 合同履行 C6 B6 程序 合同履行资料、《合同统计表》 相关部门按照合同约定依法履行合同，并在履行中及时、积极地收集、整理、保存有关的书面签证、来往信函、文书、电报等原始资料； 相关部门及时掌握合同履行情况。当对方不履行或不能全面履行合同时，及时上报主管领导和法律事务部，并收集、保全有关证据，按照合同规定及时进行索赔；当我方不能全面履行合同时，及时将有关情况报告主管领导和法律事务部，积极采取补救措施，减少损失； 建设工程合同和劳务分包合同履行过程中应重视现场签证问题，要做到及时签证，签证的人必须是有权签字的人，签证要做到全面； 5个工作日 合同变更后要有变更记录，需要签定补充协议的，应当签定补充协议； 10个工作日 收集合同相对方违约资料，为索赔做好准备工作； 3个工作日 收集保存好合同履行中所有的原始资料； 相关部门在合同履行过程中及履行完毕后，做好合同履行资料整理保存。 相关部门每半年向法律事务部报送《合同统计表》，总结合同管理情况。 管理点 监督履行 原始资料保存。 合同争议纠纷处理 B7 程序 查明原因，及时与对方协商解决； 10个工作日 协商解决不成，按法律程序处理进入诉讼或仲裁阶段； 相关部门、分公司、项目部配合法律顾问收集与纠纷有关的资料。 10个工作日 管理点 收集与纠纷相关资料，参与纠纷处理。 合同基础资料归档 B8 C8 D8 程序 合同基础资料台帐 收集与合同相关的所有的资料； 3个工作日 统一编号、登记； 2个工作日 管理点 资料保管。 编制：李培新 审核：程俊杰 2