塔牌集团：关于召开2009年度股东大会的提示性公告 2010-02-26.pdfVIP

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2010-011 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的提示性公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年2月7 日发出了《关 于召开2009年度股东大会的通知》，（详见2010年2月7 日《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网），现将公司召开2009年年度股东 大会的有关情况提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：广东塔牌集团股份有限公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性说明： 1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2 、公司首届董事会第三十三次会议于 2010 年 2 月 7 日召开，审议通过了《关 于召开 2009 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开时间 现场会议召开日期和时间为：2010 年 3 月 2 日（周二）下午13:00 时~15:30 时。 网络投票日期和时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 3 月 2 日 交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 1 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010 年 3 月 1 日下 午15:00）至投票结束时间（2010 年3月2日下午 15:00）的任意时间。 （三）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室 （四）股权登记日：2010年2月25 日 （五）会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 参加股东会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方 式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 （六）出席对象： 1、截至2010 年2月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不 能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人人出席会议和参加表决 （被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2 、本公司董事、监事、高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、本次会议审议的提案由公司首届董事会第三十三次会议审议通过后提交， 程序合法，资料完备。 2 、本次会议的议案如下： 一、审议《2009 年度董事会工作报告》； 二、审议《2009 年度监事会工作报告》； 三、审议《2009 年年度报告及其摘要》； 四、审议《2009 年度财务决算报告》； 五、审议《2009 年度利润分配方案》； 六、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2010 年 度审计机构的议案》； 2 七、审议《公司对公司拟发行可转换公司债券方案中募集资金用途进 行调整的议案》； 八、审议《关于公司发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议 案（第二次修订）》； 九、审议《关于公司收购梅县恒发建材有限公司股权的关联交易的议 案》。 公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。以上议案内容请 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 。 三、现场会议登记办法 1、登记方式： （1）自然人股东须持本