天舟文化：2010年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2011-025 湖南天舟科教文化股份有限公司 二○一○年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场方式召开。 一、会议召开和出席情况 湖南天舟科教文化股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月 19日在长沙市芙蓉路东二环二段194号天域新都商务楼四楼会议室以 现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖志鸿先生 主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关 人士出席了本次会议,公司独立董事方加春先生因在外地出差未能参 加本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。出席会议的股东（及股东代理）共10名，代表出席会 议有表决权股份5014万股，占公司有表决权股份总数的66.85％。 二、议案审议情况 出席会议的股东及股东代表以现场记名投票的表决方式逐项审 议了以下议案并形成决议： （一）审议并通过《累积投票制实施细则》的议案； 具体内容详见2011年3月22 日公司在中国证监会指定网站上公布 的《累积投票制实施细则》。 表决结果：该议案经投票表决，同意5014万股，占出席会议有表 决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 （二）审议并通过《会计师事务所选聘制度》的议案； 具体内容详见2011年3月22 日公司在中国证监会指定网站上公布 的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：该议案经投票表决，同意5014万股，占出席会议有表 决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 （三）审议并通过《股东大会网络投票实施细则》的议案； 具体内容详见2011年3月22 日公司在中国证监会指定网站上公布 的《股东大会网络投票实施细则》。 表决结果：该议案经投票表决，同意5014万股，占出席会议有表 决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 （四）审议并通过《对外投资管理制度》的议案； 具体内容详见2011年3月22 日公司在中国证监会指定网站上公布 的《对外投资管理制度》。 表决结果：该议案经投票表决，同意5014万股，占出席会议有表 决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 （五）审议并通过《募集资金管理办法》的议案； 具体内容详见2011年3月22 日公司在中国证监会指定网站上公布 的《募集资金管理办法》。 表决结果：该议案经投票表决，同意5014万股，占出席会议有表 决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 （六）审议并通过《重大投资及财务决策制度》的议案； 具体内容详见2011年3月22 日公司在中国证监会指定网站上公布 的《重大投资及财务决策制度》。 表决结果：该议案经投票表决，同意5014万股，占出席会议有表 决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 （七）审议并通过《2010年度董事会工作报告》的议案； 其中，独立董事何红渠先生作为独立董事代表在本次会议上作了 《独立董事2010年度述职报告》，具体内容详见2011年3月30日公司在 中国证监会指定网站上公布的《2010年度报告》及《独立董事2010 年度述职报告》。 表决结果：该议案经投票表决，同意5014万股，占出席会议有表 决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%； 弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。 （八）审议并通过《2010年度监事会工作报告》的议案； 具体内容详见2011年3月30日公司在中国证监会指定网站上公布 的《2010年度报告》