广东万泽实业股份有限公司 关于万泽集团优化资产重组中鑫龙海项目.pdfVIP

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2012 －005 广东万泽实业股份有限公司 关于万泽集团优化资产重组中鑫龙海项目承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易方 案于2011年11月30 日取得中国证券监督管理委员会证监许可【2011 】 1896号、1897号文件核准，本公司根据有关规定和程序及时组织实施， 于2012年1月18 日实施完成，新增股份发行上市。公司本次的重大资 产重组启动是时间是2009年的3月份，2009年的12月7 日获中国证监会 重组委员会审核有条件通过，之后恰逢国家对房地产行业实行宏观调 控，直至2011年11月30 日才获取核准文件，历时2年8个月。 基于本次重大资产重组经历的时间较长，标的资产中鑫龙海项目 开发的客观情况以及政策基础已经发生了重大变化。近日，大股东万 泽集团公司经与本公司协商，拟对原做出的关于鑫龙海项目的承诺进 行优化，具体情况如下： 一、原承诺的背景与具体内容 2009年，鑫龙海是万泽股份控股子公司深圳市万泽房地产开发有 限公司（以下简称“万泽地产”）的全资子公司，万泽集团持有万泽地 产47.75%股权是本次资产重组的标的资产其中一部分，由于鑫龙海的 项目在当时尚未取得划拨用地确权及以出让方式取得国有土地使用 1 权，存在着一定的不确定性，为确保上市公司和全体股东的利益，避 免该不确定性给资产重组事项带来影响，万泽集团在2009年对该项目 做出了有关承诺。 万泽集团承诺：若在2011 年12月31 日前鑫龙海划拨用地确 权及以出让方式取得国有土地使用权事宜仍未能完成的，万 泽集团将向万泽股份提出以不低于《资产评估报书》（中联 评报字[2009]第237 号）所确定的鑫龙海净资产评估值之价格 回购鑫龙海全部股权之动议，并将对万泽股份由此所致的所 有损失承担赔偿责任。 履约时间为在发生需要万泽集团承担经济责任的情形的 30 日内。 二、与原承诺相关的客观情况以及政策发生了重大变化 根据万泽集团的承诺，鑫龙海本应于2011 年12 月31 日前以出让 方式取得工业用地的土地使用权，然后再通过招拍挂的方式改变土地 功能，取得土地的开发权。但是2009 年10 月22 日深圳市颁布了《深 圳市城市更新办法》，并于2009 年 12 月1 日起施行，三年的时间完 成。鑫龙海项目地块上的房屋属于房龄20 年左右的老旧小区，土地 性质为工业配套用地，因此该项目的客观情况符合拆除重建类的城市 更新。根据《深圳市城市更新办法实施细则（正式）》第三十条特定 城市建成区具有《深圳市城市更新办法》第二条第二款规定情形之一， 且通过综合整治、功能改变等方式难以有效改善或者消除的，可以通 过拆除重建方式实施城市更新。符合《深圳市城市更新办法》第二条 2 第二款第（三）项规定的“现有土地用途、建筑物使用功能或者资源、 能源利用明显不符合社会经济发展要求，影响城市规划实施”，主要 包括下列情形：（一）所在片区规划功能定位发生重大调整，现有土 地用途、土地利用效率与规划功能不符，影响城市规划实施。更新方 式符合《深圳市城市更新办法》第三十二条拆除重建类城市更新项目 范围内的土地使用权人与地上建筑物、构筑物或者附着物所有权人相 同且为单一权利主体的，可以由权利人依据本办法实施拆除重建。实 施主体及土地使用权属符合《深圳市城市更新办法》第三十五条权利 人拆除重建类更新项目的实施主体在取得城市更新项目规划许可文 件后，应当与市规划国土主管部门签订土地使用权出让合同补充协议 或者补签土地使用权出让合同，土地使用权期限重新计算，并按照本 办法规定补缴地价。 其次，被确权至鑫龙海公司名下的土地在深圳市最新法定图则中 已经被规划为商住用地，通过城市更新方式进行开发的土地，在土地 出让金方面能够取得优惠，成本更低，土地开发利益更大，有利于提 升项目价值。并且，城市更新的项目只允许一家开发商申报，而招拍 挂的方式可以有多家开发商参加，采用城市更新的方式取得土地的开 发权益更能保证鑫龙海公司获