江南水务2012年年度股东大会会议材料601199.pdfVIP

江苏江南水务股份有限公司 （Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.） 2012 年年度股东大会 会议材料 二〇一三年四月十八日 江苏江南水务股份有限公司 会议材料目录 2012 年年度股东大会议程 3 2012 年年度股东大会须知 5 2012 年度董事会报告 7 2012 年度监事会工作报告 29 2012 年度独立董事述职报告 34 2012 年度财务决算和2013 年度财务预算报告 41 2012 年年度报告全文及摘要 45 关于公司2012 年度利润分配的预案 46 关于2013 年度日常关联交易（预计）的议案 47 关于公司董事、监事及高级管理人员2012 年度薪酬的方案 50 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案 51 关于收购污水处理业务相关资产的议案 52 2 江苏江南水务股份有限公司 2012 年年度股东大会议程 一、会议时间：2013 年4 月18 日（星期四）上午9：30 二、会议地点：供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路141 号） 三、主 持 人：董事长龚国贤先生 四、主持人宣布会议议程及会议有关事项，并宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东及股东代表、律师等人员及宣读到会股东人数、 代表所持股份数及其合法性 2 、宣读本次《2012 年年度股东大会须知》 3、主持人宣布会议开始 五、审议以下议案 1、2012 年度董事会报告； 2、2012 年度监事会工作报告； 3、2012 年度独立董事述职报告； 4、2012 年度财务决算和2013 年度财务预算报告； 5、2012 年年度报告全文及其摘要； 6、关于公司2012 年度利润分配的预案； 7、关于公司2013 年度日常关联交易（预计）的议案； 8、关于公司董事、监事及高级管理人员2012 年度薪酬的方案； 9、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司的议案； 10、关于收购污水处理业务相关资产的议案。 六、各股东及股东代表发言及董事、监事、高管人员解答股东提问 七、投票表决 1、推选一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人 2、股东填写表决票 3 3、清点、统计票数 4、宣布投票结果 八、宣读公司2012 年年度股东大会决议，并请出席会议的董事在会议决议上 签字 九、见证律师宣读法律意见书 十、主持人宣布大会结束 4 2012 年年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定， 制订如下参会须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人 员，不得进入会场。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有 关部门处理。 三、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举行示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报 告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。股东发言时应向 大会报告姓名和所持股份份额，每位股东发言原则上不超过5 分钟。 四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做相关议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问 题，由大会主持人或其指定的有关人