新都化工：关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 2011-02-24.pdfVIP

证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2011—010 成都市新都化工股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 2 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定信息披露网站 （）上刊登了《关于召开2011年第一次股东大会的通 知》 （公告编号：2011-007），公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相 结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2011年2月28 日（星期一）下午2：30 网络投票时间：2011年2月27日至2011年2月28 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年2月28 日上午9：30至11：30，下 午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2011年2月27日15：00至2011年2月28 日15：00期间任意时间。 2、股权登记日：2011年2月22日 3、现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼 会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、出席会议对象： （1）截至2011年2月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）保荐机构代表。 7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 二、本次股东大会审议事项 1、《关于增加注册资本的议案》 2、《关于增加公司经营范围的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 5、《关于修订公司董事会议事规则的议案》 6、《关于修订公司监事会议事规则的议案》 7、《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 8、《关于修订公司募集资金管理办法 的议案》 9、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》 10、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 11、《关于使用超募资金45,025.70万元建设合成氨-联碱 （重质纯碱）技术 改造项目的议案》 12、《关于对应城市新都化工有限责任公司增资实施募投项目的议案》 13、《公司2011年向银行申请综合授信15亿元融资额度的议案》 14、《关于公司2011年为控股子公司提供不超过10亿元银行融资担保的议案》 上述第1至5项、7至14项议案已由2011年2月9 日召开的公司二届董事会第七 次会议审议通过，第6项议案已由2011年2月9 日召开的公司二届监事会第五次会 议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（）、证券时报、中 国证券报的相关公告。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记时间： 2011年2月27日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00 2、登记地点： 成都市新都工业开发区南二路新都化工证券部 3、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人 证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年2 月27日下午17：00点前送达或传真至公司，