山西安泰集团股份有限公司第五届董事会2007年第三次会议决议公告暨召开公司2007年第二次临时股东大会的通知.pdfVIP

u 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2007-012 山西安泰集团股份有限公司 第五届董事会 2007 年第三次会议决议公告 暨召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任 山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二○○七年 第三次会议于二○○七年五月二十八日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通 知于二○○七年五月十六日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事 会应到董事9人，实到董事7人，董事任家玺、独立董事赵承亮分别委托董事武 辉、独立董事李成出席会议并代为行使表决权，公司监事会成员、高级管理人员 列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。 会议经与会董事审议，并以记名投票方式表决, 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果形成决议如下： 一、审议通过《关于公司拟收购介休市佳乾化工有限公司不少于51%股权的 议案》 为进一步完善公司现有的循环经济产业链，积极拓展精细化工产业，开拓新 的利润增长点，提高公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟收购介休市佳 乾化工有限公司不少于51%的股权。介休市佳乾化工有限公司是一家专门从事煤 焦油加工的生产企业，注册资本 9000 万元，法人代表为庞希敏，目前已经建成 年产 30 万吨煤焦油深加工项目，主要产品包括：工业萘、沥青、蒽油、轻油、 洗油、粗酚、酚油等。为尽快落实与佳乾化工公司的收购意向，提高工作效率， 现授权公司经营班子在董事会的职权范围内全权办理此次收购的具体事宜（包括 但不限于聘请专业机构协助公司进行法律、财务、业务方面的尽职调查；制订具 体的收购方案；进行商业谈判；签署相关法律文件；办理股权、资产的交接及变 更手续等）。如果最终确定的交易价格超出公司董事会的职权范围，将由董事会 1 提交公司临时股东大会审议批准。由于该事项具有一定的不确定性，请投资者注 意投资风险。 二、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案》 公司2006年6月28 日召开的2005年度股东大会审议通过了《关于公司2006 年非公开发行股票方案的议案》、《授权董事会办理本次非公开发行股票相关事 项的议案》，其中对非公开发行股票决议有效期的规定为自股东大会审议通过之 日起十二个月内有效，即有效期限至2007年6月27 日止。 目前，公司非公开发行股票的申报材料尚处于中国证监会相关部门的审核过 程中，鉴于公司本次非公开发行股票有效期限即将到期，为保证非公开发行股票 工作顺利进行，公司拟延长本次非公开发行股票决议有效期限一年，即 2005 年 度股东大会审议通过的《关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案》、《授权 董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的决议，从公司 2007 年第二 次临时股东大会审议通过之日起十二个月内继续有效，公司 2006 年 6 月 28 日 召开的 2005年度股东大会审议通过的其他相关决议均不作变更。 本议案尚须提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议批准，本次非公开发 行股票的方案须中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》 本议案尚须公司股东大会审议通过。 《关于公司前次募集资金使用情况的说明》详见上海证券交易所网站 。 四、审议通过《关于召开公司二○○七年第二次临时股东大会的议案》 现将公司召开二○○七年第二次临时股东大会的具体事项通知如下： （一）召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议时间：2007年6月15 日（星期五）下午2:30 3、会议地点：公司办公大楼三楼会议室 4、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通 股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 （网址）对有关议案进行投票表决。 5、会议出席对象