巨力索具：第三届董事会第一次会议决议公告 2011-01-22.pdfVIP

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：201 1-001 巨力索具股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”） 第三届董事会第一次会议通知于201 1 年1 月16 日以电子邮件和书面通知的形式 发出，会议于2011 年 1 月21 日（星期五）上午10:00—11:30 以通讯表决的方式 召开。应参加表决的董事11 人，实际参加表决的董事11 人。符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议经 表决形成决议如下： 本次会议审议通过了以下议案： 一、选举或聘任高级管理人员及相关人员 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于选举杨建忠先生为公司董事长 的议案》； 同意选举杨建忠先生为公司董事长，任期至2013年12月2 日止。 表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。 2 、审议通过了 《巨力索具股份有限公司关于选举杨建国先生为公司副董事 长的议案》； 同意选举杨建国先生为公司副董事长，任期至2013 年12 月2 日止。 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 3、审议通过了 《巨力索具股份有限公司关于聘任杨建国先生为公司总裁的 议案》； 1 同意聘任杨建国先生为公司总裁，任期至2013 年12 月2 日止。 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 4 、审议通过了 《巨力索具股份有限公司关于聘任张虹女士为公司执行总裁 的议案》； 同意聘任张虹女士为公司执行总裁，任期至2013 年12 月2 日止。 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 5、审议通过了 《巨力索具股份有限公司关于聘任叶建国先生为公司常务副 总裁的议案》； 同意聘任叶建国先生为公司常务副总裁，任期至2013 年12 月2 日止。 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 6、审议通过了 《巨力索具股份有限公司关于聘任王杰先生为公司副总裁的 议案》； 同意聘任王杰先生为公司副总裁，任期至2013 年12 月2 日止。 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 7、审议通过了 《巨力索具股份有限公司关于聘任李彦英女士为公司副总裁 的议案》； 同意聘任李彦英女士为公司副总裁，任期至20 13 年12 月2 日止。 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 8、审议通过了 《巨力索具股份有限公司关于聘任王瑛女士为公司副总裁的 议案》； 同意聘任王瑛女士为公司副总裁，任期至2013 年12 月2 日止。 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 9、审议通过了 《巨力索具股份有限公司关于聘任杨凯先生为公司副总裁兼 财务总监的议案》； 同意聘任杨凯先生为公司副总裁兼财务总监，任期至2013 年12 月2 日止。 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 2 10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任白雪飞先生为公司副总裁 兼董事会秘书的议案》； 同意聘任白雪飞先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期至 2013 年 12 月 2 日止。 公司副总裁兼董事会秘书白雪飞先生的联系方式如下： 联系电话：0312-8608899 传真：0312-8608086 电子邮件：baixf@ 联系地址：河北省保定市徐水巨力路 表决结果：11 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。 11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于任命内部审计机构负责人的议 案》； 同意关