山东巨力股份有限公司第四届董事会第十一次(临时)会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000880 证券简称:*ST 巨力 公告编号：临 2006－59 山东巨力股份有限公司 第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告 暨召开 2006 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东巨力股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年12月12日在公司第一 会议室现场召开，本次会议由公司董事长武伟先生主持，本次会议应参会董事九名，参 会董事九名，李志刚董事请假并委托谭曙江董事代为行使表决权，陈学俭董事请假并委 托韩俊生独立董事代为行使表决权，独立董事李其请假并委托独立董事王卫国代为行使 表决权。应列席监事三人，实际列席监事三人,总经理、财务负责人也列席了会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行 了认真的审议。经参会董事表决，通过了如下决议： 一、《关于修改公司章程的议案》； 1、 修改公司章程第十三条。 根据公司经营发展需要，公司经营范围拟由“农用三轮运输车及配件、农用四轮运 输车及配件、汽车配件、碳化硅微粉、摩托车、钢管、塑钢管、墨水、拖拉机、柴油发 电机及水泵机组、塑管的生产、销售；柴油机、文化用品的销售；资格证书范围内的进 出口业务；塑料管件、塑料阀门、油漆（有效期至2009年8月22日）、工程机械的生产、 销售（国家有规定的，须凭许可证经营）。”变更为：“生产、销售柴油机、柴油发电机组 及配套产品、零配件；工程机械制造、销售：销售机械加工、铸造类原辅材料，经营规 定的进出口业务；柴油机维修，废旧物资处理”。 2、 修改公司章程第一百零八条 根据公司经营发展需要，第一百零八条由“董事会由9名董事组成，设董事长1人， 副董事长1人。”修改为：“董事会由10名董事组成，设董事长1人。” 该议案的表决结果为：同意九票；反对零票；弃权零票。 二、《关于修改董事会议事规则第十九条的议案》 为经营需要，公司拟将《董事会议事规则》第十九条由“股东大会是公司的最高权 力机构，董事会对股东大会负责。董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一 人。”修改为：“股东大会是公司的最高权力机构，董事会对股东大会负责。董事会由十 名董事组成，设董事长一人。” 该议案的表决结果为：同意九票；反对零票；弃权零票。 三、《提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案》 该议案的表决结果为：同意九票；反对零票；弃权零票。 四、《关于同意李其先生、王卫国先生辞去公司独立董事职务，并提名倪宏杰先生、 刘征先生、包盛清先生为公司独立董事候选人的议案》（倪宏杰先生、刘征先生、包盛清 先生简历见附件一） 该议案的表决结果为：同意九票；反对零票；弃权零票。 根据《公司章程》规定，鉴于上述独立董事辞职导致公司董事会低于法定人数，上 述独立董事辞职须待股东大会选举产生新的独立董事会后生效。 上述独立董事候选人须报经深圳证券交易所审查无异议后,方能提交股东大会进行 选举。 五、《关于同意武伟先生、谭曙江先生、李志刚先生、胡金胜先生、崔英智先生辞 去公司董事职务，并提名谭旭光先生、张宝鼎先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨 先生为公司董事的议案》（谭旭光先生、张宝鼎先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨 先生简历见附件二） 该议案的表决结果为：同意九票；反对零票；弃权零票。 根据《公司章程》规定，鉴于上述董事辞职导致公司董事会低于法定人数，上述董 事辞职须待股东大会选举产生新的董事会后生效。 六、《提请召开临时股东会审议上述事项的议案》 该议案的表决结果为：同意九票；反对零票；弃权零票。 董事会决定于2006 年 12月28 日上午10：00在潍坊市鸢飞大酒店召开2006 年第 三次临时股东大会，现将召开股东大会的有关事宜公告如下： （一）会议召开基本情况 根据2006 年12月12日以现场方式召开的第四届董事会第十一次（临时）会议，董 事会决定于 2006 年 12 月 28 日上午 10：00 在潍坊