浩宁达：关于投资成立境外控股合资公司的公告 2010-12-30.pdfVIP

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2010-051 深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于投资成立境外控股合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳浩宁达仪表股份有限公司拟投资成立境外控股合资公司浩宁达国际 （HND International Limited）。公司已于2010 年10 月25 日第二届董事会第 四次会议审议通过了《关于拟设立境外合资公司的议案》，具体内容详见公司指 定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网： 。公司 于2010 年 12 月29 日第二届董事会第五次会议审议通过了关于《投资成立境外 控股合资公司》的议案，现将项目进展情况公告如下： 一、 对外投资概述 （一）深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“深圳浩宁达”）、SHAW LIMITED 及FUDA TECHNOLOGIES LIMITED （以下简称“FUDA” ）欲共 同于香港设立公司 HND INTERNATIONAL LIMITED （以下简称“HND International”），并凭借本公司在澳大利亚、新西兰及世界其他地方寻求业 务机遇。 1. SHAW LIMITED, 该公司依据特克斯和凯科斯群岛的法律注册成立， 注册地为 2nd Floor, Yellowman Sons Building, PO Box 170, Off Old Airport Road, Grand Turk, Turks and Caicos Islands; 为一家投资控股公司。Ross Johnson 先生为截至本公告日Shaw Limited 所发行全部股本的合法拥有人。 2. FUDA TECHNOLOGIES LIMITED, 该公司依据英属维尔京群岛的法 律注册成立，注册地为263 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (“FUDA”); 为一家投资控股公司。David Roe 先生为截至本公告日FUDA 所发 行全部股本的合法拥有人。 - 1 - （二）HND International 成立后将设立“国际优质服务中心” 1. 公司在注册后按董事会确定的时间将在澳大利亚悉尼设立“ 国际优质 服务中心”。 2. 优质服务中心应当成为针对所有国际客户的前沿客户展示场所（包括来 自中国大陆和香港的客户）。该中心的功能包含下列方面： 3. 用来以端对端的方式展示最新产品； 4. 用来作为性能测试中心； 5. 用来作为海外中国籍员工的办公地。 （三）HND International 成立后，将从DAVID ROE 手中收购MetroWare Pty Ltd （以下简称“Metro Ware”）及从Shaw Limted 手中收购MetroNet Pty Ltd （以下简称“MetroNet”） 两公司的已发行股本。 二、 拟成立合资公司《HND INTERNATIONAL LIMITED 的股东协议》 的主要内容 （一）公司名称：HND International Limited （浩宁达国际） （二）公司股东： 甲方：深圳浩宁达仪表股份有限公司 乙方：SHAW LIMITED 丙方：FUDA TECHNOLOGIES LIMITED （三）公司住所：中国香港 （四）经营范围：智能仪表、智能仪表的通信及管理系统、家用产品等的 研究、开发、设计、制造、销售。 （五）注册资本：200 万澳元 （六）股东出资额、出资方式和出资时间： HND International 为股份形式的有限公司。公司授权发行股本为 AUD5,000,000 并以每股AUD1 折合5,000