顺鑫农业：关于召开公司2009年年度股东大会的提示性公告 2010-03-02.pdfVIP

股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-006 北京顺鑫农业股份有限公司 关于召开公司 2009 年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2010 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊 登了《北京顺鑫农业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告》和《关 于召开公司2009年年度股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方 便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于 召开2009年年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间：2010年3月8 日（星期一）下午1：00 网络投票时间： 2010年3月7 日——2010年3月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 3 月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2010年3月7日下午 15:00至2010年3月8日下午 15:00期 间的任意时间。 （二）股权登记日：2010年3月1 日（星期一） （三）现场会议召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室 （四）召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 （七）出席对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、截至2010年3月1日 （星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附 后）； 3、公司聘请的法律顾问。 二、会议审议事项 （一）提案名称： 议案一：审议《公司2009年年度报告及摘要》的议案。 议案二：审议《公司2009年度董事会工作报告》的议案。 议案三：审议《公司2009年度监事会工作报告》的议案。 议案四：审议《公司2009年度财务决算报告》的议案。 议案五：审议《公司2009年度利润分配方案》的议案。 议案六：审议《关于公司 2010 年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任 公司为审计机构及支付其报酬》的议案。 议案七：审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案。 议案八：逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案。 （1）股票种类 （2）股票面值 （3）发行数量 （4）发行对象 （5）发行价格 （6）发行方式 （7）认购方式及锁定期 （8）募集资金投向 （9）本次非公开股票发行前滚存未分配利润的安排 （10）本次非公开发行股票决议有效期限 议案九：审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的 议案。 （1）牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目可行性研究报告 （2）优质种猪繁育和规模化养殖项目可行性研究报告 议案十：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。 议案十一：审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜》的议案。 （二）披露情况： 上述议案相关