风帆股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告.pdfVIP

股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2010-003 风帆股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 风帆股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2010 年 3 月 24 日上午9：00 时在河北省保定市秀兰饭店会议室召开，会议通知于 2010 年 3 月 15 日以送达方式发出，公司应到董事 9 名（其中独立董 事3名），实到董事7 名，张英岱董事委托刘宝生董事出席表决，甄志 军董事委托韩军董事出席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 会议由公司董事长陈孟礼主持召开，经全体董事审议，一致通过 以下决议： 一、审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》； 该报告须提交公司 2009 年度股东大会审议。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司2009 年度独立董事工作报告》 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司2009 年度总经理工作报告》； 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《公司2009 年度报告正文及摘要》； 同意予以披露，该报告须提交公司2009 年度股东大会审议。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》； 该报告须提交公司 2009 年度股东大会审议。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 1 六、审议通过了《公司2010 年财务预算方案》； 该报告须提交公司 2009 年度股东大会审议。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 七、 审议通过《公司2010 年生产经营计划》； 2009 年公司计划完成主要经营指标：工业总产值（现价）31.17亿 元；营业收入29.45 亿元；工业增加值6.6 亿元；利润总额 5500 万元。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 八、 审议通过了《公司 2010 年投资计划方案》； 2010 年风帆股份有限公司计划投资项目 223 项，计划总投资 99027.83 万元，至 2009 年底累计完成投资 18149 万元，2010 年计划 投资30356.1 万元。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 九、审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》； 经大信会计师事务所对本公司2008 年度财务状况、经营成果等方 面的审计，根据该所出具的“大信审字(2010)第1-0624 号”审计报告， 公司 2009 年 1-12 月份审计后的净利润为 44,537,701.99 元,加年初 未 分 配 利 润 -244,753,315.89 ， 本 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -200,358,856.07 元。因公司可供股东分配的利润为负，2009 年度公 司不进行利润分配及公积金转增股本。此议案须提交2009 年度股东大 会审议。 同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 十、审议通过了《公司关于申请2009 年银行授信额度及授权办理具体 事宜的议案》； 根据公司 2009 年度经营计划及资金预算分析，2010 年公司拟向 部分中船重工财务公司、商业银行申请综合授信额度人民币 367,000 万元，分别用于流动资金贷款、银行承兑汇票及进口信用证等方面。 为简化工作手续，提高融资的时效性，董事会同意授权副董事长、总 经理刘宝生先生负责以上及其他临时的融资方案，全权签署相关文件。 2 此议案须提交公司 2009 年度股东大会审议。关联董事张英岱回避表 决。 同意8 票，反对0 票，弃权 0 票。 十一、审议通过了《公司关于 2009 年关联交易事项及 2010 年关联交 易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》； 公司2009