工程项目授权批准制度.pdfVIP

受控状 制度名 态 工程项目授权批准制度 称 文件编 号 执行部 监督部 考证部 门 门 门 第1 条 为规范企业工程项目实施中的授权批准行为，明确授权 范围、责任和权限，强化工程项目授权的管理，维护项目实施的工作 秩序，根据国家相关法律、法规规定和企业实际情况，特制定本制度。 第2 条 企业的工程项目事宜由工程部主要负责，其他部门应该 根据需要给予积极的配合。 第3 条 凡企业有工程项目立项，工程部经理需根据工程规模大 小组织成立不同人数的工程项目小组。 第4条 工程项目组第一负责人为项目经理，由工程部经理推荐， 人力资源部审核后由总裁任命。 第5条 工程项目组根据需要配置技术、会计、文员等具体岗位， 人员由项目经理推荐，工程部经理和人力资源部经理审核后交由总裁 批准。 第6 条 工程部所组织项目组所有参与人员必须具备以下4 个方 面的条件。 1．必须是企业全职工作人员。 2．必须具有相关的专业知识和技能。 3．必须熟悉相关法规、政策。 4．能够切实维护企业的切身利益。 7 第 条 企业工程项目组织和实施过程中，必须按照规定的批准 流程进行，关键环节的控制如下。 1．项目决策批准流程 1 （ ）工程部经理上报项目建议书。 2 （ ）总裁审批后，工程部经理进行可行性研究。 3 （ ）工程部经理上报可行性报告。 4 （ ）总裁组织专项会议审议。 5 （ ）审议通过后工程立项。 2．工程概预算批准流程 1 （ ）项目经理上报工程预概算报告。 2 （ ）工程部经理审核。 3 （ ）财务部经理审核。 4 （ ）总裁审批通过后执行。 3．进度款支付批准流程 1 （ ）工程承包单位提出进度款支付申请。 2 （ ）项目经理对照合同检查后上报。 3 （ ）工程部经理审核。 4 （ ）财务部经理审核。 5 （ ）总裁审批通过后财务部办理支付手续。 4．竣工决算批准流程 1 （ ）项目经理提交决算报告书 2 （ ）工程部经理审核。 3 （ ）财务部经理审核。 4 （ ）总裁审批通过后执行。 8 第 条 对于审批人超越授权范围审批的工程项目业务，经办人 有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 9 第 条 授权、批准均应有文件记录，以书面授权为主，方便以 后查考。 10 第 条 本制度自颁布之日起实施，解释权归总裁办公室。 编制日 审核日 批准日 期 期 期 修改标 修改处 修改日 记 数 期