中国石油化工股份有限公司 二零零七年年度股东大会通知中国石油化工股份有限公司 二零零七年年度股东大会通知.pdfVIP

股票简称：中国石化 证券代码：600028 编号：临2008-18 中国石油化工股份有限公司 二零零七年年度股东大会通知 兹通告中国石油化工股份有限公司（「中国石化」）董事会（作为召集人） 谨定于二零零八年五月二十六日（星期一）上午九时正在中国北京朝阳区北辰东 路8号北京五洲皇冠假日酒店召开二零零七年年度股东大会（「股东年会」），藉 以处理下列事项： 作为普通决议案： 1 审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之董事会工作报 告。 2 审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之监事会工作报 告。 3 审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之经审计财务报 告和合并财务报告。 4 审议通过中国石化截至二零零七年十二月三十一日止年度之利润分配方案 及派发末期股利。 5 续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中国石化二零 零八年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。 6 提请股东大会授权董事会决定中国石化2008年中期利润分配方案的议案。 作为特别决议案： 7 给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议： 为了在发行任何股票时确保灵活性并给予董事会酌情权，董事会建议获得 股东的一般性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事） 分别可配发、发行及处理最多现已发行内资股及境外上市外资股的20%的 股份。但是，根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，如果 发行内资股新股仍需获得股东大会批准。 决议案如下： (1) 在遵守(3)及(4)段的条件的前提下，根据中华人民共和国（“中国”）《公 司法》及上市地有关监管规定(不时修订)，一般及无条件授权中国石 化董事会行使中国石化的一切权力，在“有关期间”内配发、发行及 1 处理新股，及决定配发及发行新股的条款及条件，包括以下条款： a 拟发行的新股的类别及数目； b 新股的定价方式和／或发行价格（包括价格区间）； c 开始及结束发行的日期； d 向现有股东发行的新股的类别及数目；及 e 作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股选择权。 (2) (1)段所述的批准将授权中国石化董事会于“有关期间”内作出或授予 需要或可能需要于“有关期间”结束后行使该等权力的建议、协议及 购股选择权。 (3) 中国石化董事会根据(1)段所述授权批准有条件或无条件配发及发行 (不论是否根据购股选择权或以其他方式配发及发行)的内资股新股和 境外上市外资新股的面值总额(不包括根据中国《公司法》及中国石化 的《公司章程》以公积金转增股本的方式发行的股份)各自不得超过中 国石化现已发行的内资股和境外上市外资股的百分之二十。 (4) 在根据上文(1)段行使权力时，中国石化董事会必须：a)遵守中国《公 司法》、中国石化上市地监管有关规定(不时修订)及b)取得中国证券监 督管理委员会和其他有关的中国政府部门的批准。 (5) 就本决议而言： “有关期间”指本决议案通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间： a 本决议案获通过之日后十二个月； b 中国石化下届股东年会结束时；及 c 股东于股东大