公司治理专项活动整改报告-金地集团.PDFVIP

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2007-047 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 公司治理专项活动整改报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 为全面贯彻执行中国证监会颁发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》（证监公司字【2007 】28 号）和深圳证监局颁发的《关于做好 深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字〔2007 〕14 号）（以下《通知》均指中国证监会及深圳证监局颁发的《通知》），我司认真 学习和研读了《通知》，并严格按照公司治理专项活动的有关规定，全面对照《通 知》的相关要求和指导事项，开展公司治理自查工作。 在自查阶段，公司明确了公司治理专项活动的总体工作目标、组织安排和时 间点，并按照时间点划分了具体工作安排。公司董事长凌克先生作为第一责任人， 全面负责公司治理专项活动；董事、总裁张华纲先生具体组织实施；董事、董事 会秘书郭国强先生负责安排和落实。公司建立了专项治理工作领导小组和工作小 组，领导小组由董事长任组长，总裁任副组长，相关部门总经理作为领导小组成 员。工作小组由总裁任组长，董事会秘书任副组长，相关部门指定专人参加工作 小组，确保了专项活动的顺利开展。在自查过程中，不但对照公司治理有关规定 以及自查事项，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产生 问题的深层次原因，而且对查找出的问题制订了明确的整改措施和整改时间表。 同时，在自查报告和整改计划经董事会讨论通过后，报送深圳证监局和上海证券 交易所，同时在中国证监会指定的互联网网站上予以公布。 一、公司治理自查专项活动情况 (1)2007年4 月30日，公司在学习领会中国证监会《 通知》 和中国证监会深 圳监管局（以下简称：深圳证监局） 《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动 有关工作的通知》（深证局公司字〔2007〕14号）的基础上，制定并向深圳证 监局上报了《 关于开展加强公司治理专项活动工作计划》 。 (2)公司对照《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》 的内容和公司专项治 理活动的自查工作安排，于2007年6 月30日完成了《 金地（集团）股份有限 公司自查报告和整改计划》 。 (3)2007年7 月9日，公司将《 金地（集团）股份有限公司自查报告和整改计 划》 提交金地集团2007年第19次临时董事会审议。 (4)2007年7 月12 日，公司召开2007 年第 19 次临时董事会审议通过了《 金 地（集团）股份有限公司自查报告和整改计划》，并上报深圳证监局和上海证券 交易所。 (5)2007年7月14 日，经深圳证监局核准，公司在中国证券报、上海证券报、 证券时报和上海证券交易所网站()以及公司网站 ()公告了《 金地（集团）股份有限公司自查报告和整改计划》， 并设立了专门的热线电话(0755-8203 9803、8384 4828)和网络平台，听取广大 投资者和社会公众的意见和建议。 (6) 2007年 7 月 24 日至8 月 15 日，公司向30 多家的机构单位发送了《金地集 团公司治理专项活动的评议调查问卷》，并收到22 份问卷的反馈。 (7)2007年8月3 日，公司在全景网上组织开展了历时两个小时的“公司治理自 查专项活动的交流会”，并于次日在“证券时报”刊登回放。 (8) 2007年 8 月 27 日，深圳证监局对本公司进行公司治理活动的现场检查。 (9) 2007年 9 月 4 日，深圳证监局就现场检查情况向本公司出具了《关于对金 地（集团）股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2007]27 号）。 (10) 2007年 9 月 24 日，上海证券交易所向本公司出具《 金地（集团）股份有 限公司公司治理状况评价意见》。 二、公司治理自查专项活动之公众评议情况 为全面客观、公正地开展公众评议工作，我司搭建了多种评议的沟通渠道， 并采取了一系列评议措施来听取投资者和社会公众的意见和建议，详细工作如下 说明： 首先，我司设置了专门的投资者电话和邮