公司治理专项活动整改报告-安徽皖通高速公路股份有限公司.PDFVIP

公司治理專項活動整改報告 根據中國證監會《關于開展加强上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公 司字[2007]28 號）和安徽證監局《關于做好轄區上市公司治理專項活動有關工作的通知》 （皖證監發字[2007]13 號）文件精神 ，安徽皖通高速公路股份有限公司 （以下簡稱“公 司＂）于2007 年4 月至9 月間開展了公司治理專項活動。 根據中國證監會和安徽證監局對上市公司治理專項活動的要求和指示精神，公司成 立了專項工作小組 ，公司董事長王水爲第一負責人 ，董事會全體成員負責 ，董事會秘書 負責安排與落實 ，監事會負責及時檢查監督 ，全體高級管理人員積極參與 ，公司各部門 密切配合。由于公司專項工作小組周密部署，公司上下通力協作 ，專項治理工作取得了 一定成績，現將有關情况報告如下： 一、公司治理專項活動期間主要工作 （一）2007 年4 月18 日，公司召開上市公司治理專題工作會議，公司董事、監事 、 高管人員及其他相關人員參加了會議。會議認真學習相關文件精神 ，幷就如何開展公司 的專項治理活動進行了工作部署，制定了詳細的工作時間表。 （二）2007 年4 月20 日，公司成立由公司董事長任組長的公司治理專項活動領導 小組，全面負責公司治理專項活動的組織和領導工作。 1 （三）2007 年 5 月份，公司各部門對正在執行的各項管理制度進行認真的檢查和 梳理，逐條對照28 號文 100 條自查事項，查找疏漏和不足，同時對正在執行的各項管 理制度進行修訂和完善。 （四）2007 年6 月28 日，公司召開第四届董事會第十三次會議，會議審議通過了 《公司信息披露管理辦法（2007 年修訂稿）》、《公司募集資金管理辦法（2007 年修訂 稿）》和《公司投資者關係管理辦法》 （五）2007 年7 月5 日，公司召開第四届董事會第十四次會議，會議審議通過了 《公司治理自查報告和整改計劃》。 （六）2007 年7 月6 日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所 網站()和香港聯合交易所有限公司網站(.hk) 和公司網站（ ）披露了《公司治理自查報告和整改計 劃》，幷在公告中公布了公司治理專項活動的專門電話和公司網絡平臺。 （七）2007 年7 月27 日，公司召開了“公司治理專項活動懇談會＂。 （八）2007 年7 月至9 月的公衆評議階段，公司設置了公司治理專項活動的專門 電話和公司網絡平臺，聽取了廣大投資者和社會公衆對公司治理的評價和整改意見。 二、公司自查發現的問題和整改情况 從總體情况來看，公司目前治理結構基本健全，相關制度較爲完善，規範運作情况 良好，公司治理狀况基本符合《上市公司治理準則》的要求。還有以下幾個方面須進一 步改進和完善。 （一）進一步發揮董事會專門委員會作用，提高决策效率。 有關說明和整改情况 ：公司已與各位董事溝通，加大了董事會專門委員會的工作 力度，以充分發揮其專業職能作用，爲董事會提供更多的决策依據，提高董事會的决策 效率，進一步提高公司科學决策能力和風險防範能力。 2 （二）根據監管部門新近出臺的規章，公司部分現有規章制度需要進一步修訂和完 善。 有關說明和整改情况：公司根據監管部門近期陸續出臺的一些新的規章制度及條 例，已對部分現有規章制度進行了進一步修訂和完善。公司修訂和完善的制度主要包 括：《公司信息披露管理辦法（2007 年修訂稿）》、《公司募集資金管理辦法（2007 年修 訂稿）》和《公司投資者關係管理辦法》，以上管理辦法已于 2007 年 6 月28 日經公司 第四届董事會第十三次會議審議通過。 （三）繼續細化信息披露管理制度，幷組織相關培訓。 有關說明和整改情况：