大连热电股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临 2007—002 大连热电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第五届董事会第四次会议通知于 2007 年 3 月 5 日以书面方式、传 真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2007 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长于长敏先生 主持，应到董事九人，实到董事八人, 刘忠董事因公出差未能出席本次董事 会,已书面委托赵世芝董事出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章 程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议： 一、2006 年度董事会工作报告； 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 二、2007 年度生产经营计划的报告； 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 三、关于2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算的报告； 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 四、关于2006 年度利润分配的预案 经大连华连会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 22,259,289.98 元，根据公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 2,225,929.00 元，按 20%提取任意盈余公积金 4,451,858.00 元，当年可供 分 配 的 利 润 15,581,502.98 元 ， 加 上 2005 年 度 未 分 配 利 润 55,326,894.39 元，可供股东分配的利润合计 70,908,397.37 元。 公司董事会拟定2006 年度利润分配预案为：以公司2006 年12 月31 日 总股本20,229.98万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利0.90 元（含 税），本次分配利润支出总额为 18,206,982.00 元，剩余未分配利润 52,701,415.37 元结转至以后年度分配。 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 五、关于聘请2007 年度财务审计机构及支付2006 年度财务审计机构报 酬的议案 同意继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司2007 年度财务审 计机构；同意支付 2006 年度财务审计机构的报酬总额为 27 万元，不包括差 旅费等其他费用；同意授权董事会根据业务量确定其2007 年度报酬。 本公司独立董事李董事武春友先生、王学先先生、周颖女士就该事项出 具了独立意见，认为公司聘用财务审计机构的程序符合《公司法》、《公司章 程》的规定；支付财务审计机构报酬的依据充分，报酬数额合理。 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 六、关于公司2007 年度日常关联交易的议案 详见公司刊登于2007 年3 月17 日《上海证券报》、《中国证券报》上 的大连热电股份有限公司2007 年度日常关联交易公告。 公司关联董事于长敏、贺业祖、田鲁炜回避对该项议案的表决，该议案 由公司非关联董事表决。 公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士对公司 2007 年度日 常关联交易发表了独立意见，认为此项关联交易遵循了公开、公平、公正的 原则，交易价格合理，不存在内幕交易的情况，不存在损害公司及中小股东 利益的行为。 表决结果：同意六票，反对零票，弃权零票。 七、关于2007 年度贷款额度的议案 为满足煤炭采购等生产经营周转资金的需要，根据公司 2007 年度生产 经营、贷款到期、票据使用等情况，公司拟定向相关银行申请 92,700 万元 的综合授信额度。取得综合授信额度后，在授信额度范围内可以办理流动资 金贷款、银行承兑汇票等有关业务。 表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。 八、关于为大连市热电集团有限公司向中国农业银行大连分行等六家银 行分别申请的不同授信额度提供担保的议案 公司拟分