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广东广和律师事务所 法律意见书 广东广和律师事务所 Guangdong Gain Law Firm 广东省深圳市福田区福虹路世贸广场A座20层，邮编：518003 电话:（075583679909 传真:(0755 关于茂名石化实华股份有限公司 股权分置改革相关股东会议的 法律意见书 广和意字（2008）第 003 号 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广和律师事务所（以下简称本所）作为茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）股权分置改革的特聘专项法律顾问， 指派律师胡轶出席公司股权分置改革相关股东会议（以下简称相 关股东会议），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股 权分置改革业务操作指引》和《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）等有关法律、行政法规、规则和公司章 程的规定，出具本法律意见书。 本所律师依据有关法律、行政法规、规则和公司章程的规定 1 广东广和律师事务所 法律意见书 对相关股东会议的召集和召开程序、出席相关股东会议的人员和 召集人的资格以及相关股东会议的表决程序和表决结果的合法 有效性发表法律意见。法律意见书没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本法律意见书是本所律师对公司提供的与相关股东会议有 关的文件和公司有关公告进行核查验证后出具的。本所律师在核 查验证过程中，已得到公司的书面承诺：公司已经向本所提供了 本所律师认为出具本法律意见书所必需的真实、准确和完整的资 料，所提供的资料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中 提供的资料为复印件的，保证复印件与原件一致。 本法律意见书仅供公司为相关股东会议的目的而使用，不得 被任何人士用于任何其他目的。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司相关股东 会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法 对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师参照《股东大会规则》第五条的规定，依照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如 下： 一、关于相关股东会议的召集和召开程序 1.相关股东会议的召集 公司董事会关于召开相关股东会议的通知已于 2008 年 1 月 4日刊登于中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》上，以 2 广东广和律师事务所 法律意见书 公告方式通知公司全体股东。公告日距相关股东会议召开日不少 于20日。 通知中除列明了相关股东会议召开的时间、地点、方式、会 议召集人、股权登记日、出席对象和公司股票停牌、复牌等事项 外，还载明了流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和 方式、相关股东会议现场登记方法、参与网络投票的股东的身份 认证与投票程序以及董事会征集投票权程序。 2. 相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中：现场会议召开时间为：2008年1月30日下午14 ﹕30； 网络投票时间为：2008年 1月28 日—2008年1 月 30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2008 年 1 月 28 日— 1 月 30 日每个交易日上午 9 ﹕30