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建 筑 城 市 风 景 股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2010-016 北京华业地产股份有限公司 四届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华业地产股份有限公司四届三十六次董事会于2010 年4 月15 日以传真方式发 出会议通知，于2010 年4 月26 日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议 应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（2008年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案， 形成如下决议： 会议审议并通过如下议案： 一、《关于 2009 年年度报告和摘要的议案》； 2009 年度报告全文和摘要详见上海证券交易所网站（）和公司网站 （），同时 2009 年度报告摘要见 2010 年 4 月 28 日的上海证券报、 证券时报和中国证券报。 独立董事刘秀焰、李力就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本项议案尚须提交公司2009年年度股东大会审议。 二、《关于 2009 年董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本项议案尚须提交公司2009年年度股东大会审议。 三、《关于 2009 年年度财务决算报告的议案》； 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本项议案尚须提交公司2009年年度股东大会审议。 四、《关于 2009 年度利润分配（预案）的议案》； 北京华业地产股份有限公司 第 1 页 共 7 页 建 筑 城 市 风 景 根据新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，因此母公司利润会和合并利 润出现非常大差异。而按照公司法规定，进行利润分配以及提取公积金要以母公司为主 体。经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度合并实现净利润117,022,881.61 元，2009年度期末合并未分配利润为358,980,046.61元。2009年度母公司实现净利润 －63,506,686.58元，2009年度期末母公司未分配利润为－271,720,120.83元。公司2009年度 不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 本项议案尚须提交公司2009年年度股东大会审议。 五、《关于独立董事2009年度述职报告的议案》； 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 六、《关于审计委员会关于会计师事务所2009年度审计工作总结的议案》； 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 七、《关于 2009 年度董事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》； 兑现范围：公司内部董事、公司高级管理人员。 兑现依据：公司董事、高级管理人员仍实行岗位基础工资加绩效工资的薪酬发放办 法。本次薪酬确认，依据公司2009 年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员履行职 责情况、绩效考核等工作进行了检查。根据上述确认依据，对公司纳入考核范围的董事 及高级管理人员2009年度的薪酬进行确认： 1、向董事长发放薪酬68万元（含税）；向内部董事发放薪酬20.5万元（含税）；向 二位独立董事发放2009年度津贴各5万元人民币（税后）； 2、高管人员的薪酬根据其业绩厘