董 事 会 会议 文 嫉宁 制作 的 标 准(完整版).docVIP

-----集团成员企业董事会会议文件制作标准 （版）一、目的与适用范围（一）为了进一步规范集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。（二）本标准适用于集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。二、董事会文件内容要求（一）集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件：会议通知；委托其他董事代为出席的授权委托书；会议签到簿；会议议程；议案及其附件；董事会会议纪要及决议。（二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：事项 内容 通知内容 召开的时间、地点和方式 召集人 议程 联系方式 发出通知的日期 注意事项 召集人署名 时限 定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达 临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排 章程另有规定的按章程规定执行 方式 电子邮件 邮政寄送 专人递交 对象 董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有） 附件 送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件 收集证明文件 应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明作为回执。证明文件应明确记载送达时间。 （三）授权委托书（参见附件三）应当载明：委托人和受托人姓名、身份证号码；授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；授权时效；委托人签字。（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身