湖南天舟科教文化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议.PDFVIP

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2011-037 湖南天舟科教文化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南天舟科教文化股份有限公司( 以下简称“公司”)第二届董事 会第九次会议于2011年9月7 日上午九点以通讯会议方式召开，应参加 董事5名，实际参加董事5人。董事会会议通知已于2011年8月30 日以 电子邮件及电话通知方式发给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议由公司董事长肖志鸿先生主持。本次董事会的召集和召开符合国 家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案： 一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了 《关于提名公司董 事候选人的议案》。 因赵伟立女士申请辞去公司董事职务，董事会提名李文君女士 为第二届董事会董事候选人。监事会已提名赵伟立女士为公司第二 届监事会监事候选人。 公司独立董事对此项议案发表了无异议独立意见， 此议案需提交股东大会审议通过。 二、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了 《关于聘任公司总 经理的议案》。 因赵伟立女士申请辞去公司总经理职务，经董事长提名，同意聘 任李文君女士为公司总经理，任期至第二届董事会届满。 公司独立董事对此项议案发表了无异议独立意见。 此议案自本次董事会审议通过之日起生效。 三、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司高级 管理人员调整的议案》。 同意王崇亿先生辞去公司副总经理职务，仍担任公司其他非经营 管理类职务。 此议案自本次董事会审议通过之日起生效。 四、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修改公司 章程的议案》。 根据公司发展的需要，董事会提议对《公司章程》中的部分条款 进行修订： 1、将“第三条 公司注册名称：湖南天舟科教文化股份有限公司；” 修改为：第三条 公司注册名称：天舟文化股份有限公司。 2、将“第十三条 公司经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出 版物总发行；文化用品、办公用品、文教科研仪器、工艺品销售；电 化教学仪器智能化综合布线；设计、制作、发布户外广告；文化项目 策划；书刊项目的设计、策划；著作权代理。” 修改为：第十三条 公司经营范围为：图书、报纸、期刊、电子 出版物总发行；文化用品、办公用品、文教科研仪器、工艺品、文化 艺术品销售；教育、教学软件和信息系统开发、电化教学仪器智能化 综合布线；设计、制作、发布户外广告；文化项目策划；书刊项目的 设计、策划；著作权代理；教育咨询服务。 3、董事会授权公司办理工商变更事宜，提交股东大会审议。 五、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2011年9月23日上午9:30在长沙市芙蓉区东二环二段 194号天域新都商务楼四楼公司会议室召开公司2011年第二次临时股 东大会。具体详见2011年9月7日中国证券监督管理委员指定创业板信 息披露网站公告的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 附：李文君女士简历。 湖南天舟科教文化股份有限公司董事会 二○一一年九月七日 附件： 个人简历 李文君女士，女，1968 年09 月01 日出生，中国国籍，无境外 永久居留权。法学博士研究生；编辑、高级发行员。曾供职于报社、 出版社，任记者、编辑、编辑室主任，2004 年—2010 年 1 月，历任 湖南省新教材有限责任公司市场总监、常务副总经理、董事总经理。 2010 年3 月起赴日本东京经济大学，任客座研究员。 李文君女士本人未持有公司股票；与持有公司 5% 以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为