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北京市嘉源律师事务所
关于 《中材科技股份有限公司收购报告书》
的法律意见书
中国·北京复兴门内大街 158 号
远洋大厦 F408
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
中国建材收购中材科技·收购报告书 嘉源·法律意见书
释义
除非本法律意见书另有所说明，下列词语之特定含义如下：
1 中国建材、收购人 指 中国建材股份有限公司（股票代码：
03323.HK ）。
2 中国中材股份有限公司 （股票代码：
中材股份 指
01893.HK ）。
3 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司。
4 中材科技、上市公 指 中材科技股份有限公司 （股票代码：
司 002080.SZ）。
5 本次收购、本次合 指 经国务院国有资产监督管理委员会原则同
并 意，收购人和中材股份进行换股吸收合并。
本次合并完成后，中国建材作为本次合并的
合并暨存续方，相应办理相关变更登记手续；
中材股份作为本次合并的被合并方暨非存续
方，其全部资产、负债、业务、人员、合同、
资质及其他一切权利与义务由中国建材承接
与承继，中材股份相应办理退市及注销登记
手续。收购人通过本次合并，收购中材股份
直接持有的中材科技485,997,406 股股份（占
中材科技的股份总数的60.24% ）的交易事项。
6 《收购报告书》 指 为本次收购而编制并于2017 年9 月8 日签署
的 《中材科技股份有限公司收购报告书》。
7 《合并协议》 指 中国建材与中材股份于2017 年9 月8 日就本
次合并签署的《中国建材股份有限公司与中
国中材股份有限公司之合并协议》。
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中国建材收购中材科技·收购报告书 嘉源·法律意见书
8 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会。
9 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。
10 联交所 指 香港联合交易所有限公司。
11 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》。
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