投资协议样本(全).docVIP

PAGE PAGE 32 2009年9月24日第1稿 XXXXX有限公司 XXXXXX投资管理有限公司 关于 XXXXX有限公司的 增资扩股协议 二○○九年【 】月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc238319827 第一条 定义和解释 PAGEREF _Toc238319827 \h 2 HYPERLINK \l _Toc238319828 第二条 关于XX公司 PAGEREF _Toc238319828 \h 5 HYPERLINK \l _Toc238319829 第三条 本次增资扩股 PAGEREF _Toc238319829 \h 6 HYPERLINK \l _Toc238319830 第四条 业绩承诺和现金补偿 PAGEREF _Toc238319830 \h 8 HYPERLINK \l _Toc238319831 第五条 出资的先决条件和交割 PAGEREF _Toc238319831 \h 11 HYPERLINK \l _Toc238319832 第六条 本次增资的其它相关约定 PAGEREF _Toc238319832 \h 12 HYPERLINK \l _Toc238319833 第七条 陈述、保证和承诺 PAGEREF _Toc238319833 \h 21 HYPERLINK \l _Toc238319834 第八条 公司治理 PAGEREF _Toc238319834 \h 27 HYPERLINK \l _Toc238319835 第九条 保密和不可抗力 PAGEREF _Toc238319835 \h 27 HYPERLINK \l _Toc238319836 第十条 违约责任和赔偿 PAGEREF _Toc238319836 \h 28 HYPERLINK \l _Toc238319837 第十一条 协议的解除 PAGEREF _Toc238319837 \h 29 HYPERLINK \l _Toc238319838 第十二条 争议解决 PAGEREF _Toc238319838 \h 29 HYPERLINK \l _Toc238319839 第十三条 协议生效及其它 PAGEREF _Toc238319839 \h 30  本协议于2009年【 】月【 】日由以下各方在中国【】市签署： 甲方： XXXX水处理工程有限公司(简称“XXXX”或“公司”)，系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限公司，住所为【 】，法定代表人为【XXXX】； 乙方：XXXX投资管理有限公司(简称“XXXX”)，系一家根据中国法律注册成立并合法存续的有限责任公司，住所为 ，法定代表人为 ； 丙方：XXXX，中国公民，现任XXXX【】，身份证号码为【】，为公司实际控制人、控股股东。 以上各方单独称为“一方”，合称为“各方”。 鉴于： 甲方是一家专业从事【 】有限公司，甲方拟引入乙方为战略投资方，并最终实现境内上市； 乙方愿意按照本协议约定的条款和条件，以增资的方式对甲方进行投资； 丙方为甲方的控股股东及实际控制人，持有甲方87.84%的股份。 为此，上述各方经过友好协商，根据中国有关法律法规的规定，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。 第一条 定义和解释 定义 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义： 甲方、XXXX、目标公司或公司 指 XXXX水处理工程有限公司 乙方 指 XXXX投资管理有限公司 丙方 指 甲方的控股股东、实际控制人 各方、协议各方 指 甲方、乙方、丙方 本次增资、本次增资扩股或本次交易 指 乙方本次拟认购XXXX新增发行的【】万股人民币普通股(每股面值为人民币1.00元)的行为 增资价格 指 各方约定的本次增资的价格，为每股[]元人民币 增资价款 指 指乙方拟出资认购XXXX本次新增发行的全部股份而应支付的全部价款，为人民币【1,050万】元 投资完成 指 指乙方按照本协议第3.2.3条的约定完成【1,050】万元的出资义务 年度保证净利润 指 丙方保证XXXX2009年、2010年和2011年度可以实现的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的标准，具体含义如本协议第4.1.1 年度实际净利润 指 XXXX最终实际完成的2009年、2010年和2011年度的合并报表中归属于母公司所有者的净利润 承诺期 指 丙方保证XXXX年度净利润的期间，即2009年、2010年和2011年 先决条件 指 乙方支付增资价款的先决条件，具体含义如本协议第5.1条所述 协议生效日 指 指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准 交割日 指 乙方将