公司业务外包授权审批制度.doc

公司业务外包授权审批制度 第1章 总则 第1条 目的。为了加强对外包业务的授权审批控制，规范业务外包授权审批行为，防范授权批核过程中的差错，根据国家有关法律、法规及公司章程，特制定本制度。 第2条 本制度所指的授权审批包括以下三方面的内容。 1．授权内容。 2．授权范围。 3．授权期间和被授权人条件。 第3条 适用范围。本公司所有业务外包活动，主要包括采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等外包业务所涉及的授权审批事项。 第2章 授权批准方式、授权内容及范围 第4条 授权方式。公司关于业务外包授权审核的方式需以授权书为准，逐级授权，口头通知与越级授权视为无效授权。 第5条 业务外包申请授权审批 1．公司相关部门编制外包项目计划书，具体阐述业务外包背景、外包内容、实施程序、主要风险和预期收益等信息。 2．相关职能部门负责人审核外包项目计划书。 3．董事长、总经理审核外包项目计划书。 4．加工、销售、营销、资产管理等核心业务，或涉及金额大于3 000万元的外包项目，由董事长、总经理审核后，提交董事会及审计委员会审议批准。 5．采购、设计、物流、人力资源管理、客户服务等非核心业务，或涉及金额小于3 000万元的外包项目，由董事长、总经理办公室审议批准。 第6条 外包合同签订的授权审批 1．外包业务归口管理部门对承包方进行资质审核及遴选后，引入合格的外包合作伙伴。根据外包业务性质不同，拟定不同形式的合同文本。 2．归口管理部门负责人会同法律顾问对合同进行初审。初审通过后，根据合同金额交由不同级别管理层审批。 3．合同金额在300万元以内的外包协议，由总经理审批。 4．合同金额在300～3 000万元的外包协议，由董事会审批。 5．合同金额在3 000万元以上的外包协议，提交股东大会审批。 第7条 外包业务费用支付的授权审批 1．归口管理部门接到承包方付款请求后，在评价外包业务项目的基础上对其提交的付款申请进行全面确认，修改或删除不合理部分，计算付款净金额。 2．由部门负责人会同法律顾问对付款申请进行审核，并签发支付证书。 3．财务部会计对支付证书进行审核，财务部门负责人复审合格后，根据支付金额交由不同级别管理层审批。 4．单次涉及金额在300万元以内的申请，由总经理审批；300～3 000万元的申请，由董事会审批；3 000万元以上的申请，由股东（大）会审批。 5．财务部门负责人确认审批程序无误后，由财务部会计给予支付。 第3章 授权期间、被授权人条件及授权调整 第8条 外包业务归口管理部门的被授权人，其授权的有效期限自外包项目启动时起至外包项目结束时止。 第9条 总经理及以上级别的被授权人，其授权有效期根据公司章程的相关规定执行。 第10条 对被授权人条件的要求 1．被授权人在工作期间无重大越权行为。 2．被授权人在工作期间无行为失当造成重大经营风险或法律责任。 3．其他情况。 第11条 如发生下列情况时，授权机构可调整或撤销原授权。 1．授权人在工作期间有重大越权行为。 2．授权人在工作期间行为失当造成重大的经营风险或法律责任。 3．业务外包计划发生重大的变化。 4．经营环境、内部机构和管理体制发生重大的变化。 5．其他情况。 第4章 附则 第12条 本制度由总经理办公室负责制定和解释，经总经理审批后执行。 第13条 违反规定不履行或不完全履行授权审批的行为，要追究有关责任人的责任，并进行经济处罚和行政处分。