2010反洗钱知识答案1.docVIP

2010年反洗钱知识题库 PAGE PAGE 1 2010年反洗钱知识题库 一、单项选择 1、下列不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是（D）。 A、预防洗钱活动 B、维护金融秩序 C、遏制洗钱犯罪 D、打击洗钱犯罪 2、我国反洗钱行政主管部门是（B ）。 A、国务院 B、中国人民银行 C、金融监管机构 D、公安机关 3、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ A ）举报。 A、中国人民银行 B、金融监管机构 C、金融机构 D、海关、工商或税务部门 4、中国人民银行履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于（C）。 A、反洗钱刑事诉讼 B、宏观经济分析 C、反洗钱行政调查 D、国家征信体系建设 5、中国证监会在履行反洗钱职责时从证券公司获得的客户交易信息，可用于（A）。 A、反洗钱行政调查 B、证券市场分析 C、查处操纵证券市场的行为 D、反洗钱刑事诉讼 6、我国金融情报中心是（B）。 A、中国人民银行反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、国家保密局 D、中央情报局 7、金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列哪个机构不具有直接处罚权？（ D ） A、中国人民银行 B、中国人民银行省一级分支机构 C、中国人民银行地市州中心支行 D、中国人民银行县支