2017年第一次临时股东大会及2017年第二次a股类别股东会议会议.pdf

深 圳 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第二次A 股类别股东会议 会议资料 现场会议时间： 2017 年12 月28 日（星期四）9:00 开始 现场会议地点： 深圳市益田路江苏大厦裙楼2-4 层 深圳高速公路股份有限公司会议室 网络投票平台： 上海证券交易所股东大会网络投票系统（A 股股东） 会议资料目录 页码 一、 会议须知 1 二、 会议议程 4 三、 投票表格填写说明 9 四、 网络投票说明 16 五、 会议议案 1、 关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券发行条件 17 的议案 2 、 关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可 18 行性分析报告的议案 3、 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 25 4 、 关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的 28 议案 5、 关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及 31 填补措施的议案 6、 公司控股股东和实际控制人、公司董事和高级管理人员 38 关于保障公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案 7、 审议及批准关于制定A 股可转换公司债券持有人会议规 39 则的议案 8、 关于公司公开发行A 股可转换公司债券的议案 40 9、本公司第八届董事会和监事会酬金方案 49 10、重选或委任（如适用）本公司第八届董事会董事 51 11、重选或委任（如适用）本公司第八届董事会独立非执行 55 董事 12、重选或委任（如适用）本公司第八届监事会股东代表监事 58 会议须知 深圳高速公路股份有限公司 2017 第一次临时股东