上海汽车集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议.PDF

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2017-041 上海汽车集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年11 月21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心 （虹口区同嘉路79 号）3 号楼3楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 79 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）8,616,848,956 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 73.7525 表决权股份总数的比例（% ） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董 事会依法召集，陈虹董事长主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7 人，出席3 人，4 位董事因公务未能出席本次 会议并向公司请假； 2、 公司在任监事4 人，出席2 人，2 位监事因公务未能出席本次 1 会议并向公司请假； 3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 8,423,050,705 97.7509 192,675,307 2.2360 1,122,944 0.0131 2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 8,616,198,556 99.9924 200 0.0000 650,200 0.0076 3、议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 8,616,197,956 99.9924 200 0.0000 650,800 0.0076 4、议案名称：关于补选公司监事的议案 2 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型