云南白药集团股份有限公司第八届董事会2017年第九次会议.PDF

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-51 债券代码：112229 债券简称：14 白药01 债券代码：112364 债券简称：16 云白01 云南白药集团股份有限公司 第八届董事会2017 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司 （以下简称 “云南白药”或 “公 司”）第八届董事会2017 年第九次会议于2017 年11 月27 日以通讯 表决方式召开，本次会议通知于2017 年 11 月17 日以书面、邮件或 传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事11 名，会议有效行 使表决权票数 11 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会 议审议通过如下决议： 一、以10 票同意（尹品耀董事为公司总经理，故回避表决）、0 票 弃权、0 票反对，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬管理与考核 办法的议案》。 鉴于公司面临的内外部环境和体制机制已发生重大变化，为体现 价值贡献分配与价值贡献相匹配，确保实现公司稳健发展，依据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定， 遵循“绩效推动，导向长期，合理定位，科学构架”之原则，公司制 定了《云南白药集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理与考核办 法》。 二、以11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司 独立董事津贴管理办法的议案》。 鉴于公司面临的内外部环境已发生重大变化，之前执行的独立董 事津贴标准已不能体现独立董事的市场价值以及所承担的责任，公司 制定了《云南白药集团股份有限公司独立董事津贴管理办法》，以充 分调动独立董事的工作积极性，强化勤勉尽责意识，支撑公司的长远 健康发展。具体执行标准如下：独立董事津贴为每人每年人民币21.6 万元（税后），折算为月度津贴为人民币1.8 万元（税后）。 本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。 三、以8 票同意 （王明辉董事、杨昌红董事、王建华董事任职云 南白药控股有限公司，为关联董事，回避表决）、0 票弃权、0 票反 对，审议通过《关于全资子公司续办应收账款保理业务的议案》。 同意公司全资子公司云南省医药有限公司（以下简称“省医药”） 与深圳聚容商业保理有限公司（以下简称“聚容保理”）续签《国内 无追索权明保理业务合同》，由聚容保理受让省医药应收账款并向省 医药提供保理融资等国内保理服务，保理融资额度5.6 亿元。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子 公 司 续 办 应 收 账 款 保 理 业 务 的 公 告 》（ 网 址 ： ）。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2017 年11 月27 日