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京版北教文化传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大会.PDF
公告编号:2017-043
证券代码:831299 证券简称:北教传媒 主办券商:华西证券
京版北教文化传媒股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年12月7 日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长乔玢
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年11月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的
股份60,000,000股,占公司股份总数的84.25%。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员
列席了本次会议。
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公告编号:2017-043
二、议案审议情况
(一)审议通过 《关于提名刘青文先生为公司第一届董事会董事候选人的
议案》。
1、议案内容
因公司董事韩平先生向董事会提出辞职申请,根据 《公司章程》规定,现提
名刘青文先生为公司第一届董事会董事候选人,任期至第一届董事会任期届满。
刘青文先生简历如下:
刘青文,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。
2001年7月毕业于中央民族大学;2001年7月至2008年7月任北京出版集团编
辑室编辑;2008年8月至2010年2月任北京出版集团北京教育出版社副总编辑;
2010年3月至2011年7月任北京出版集团北教控股有限公司拓展中心总监;2011
年8月至2012年8月任北京北京市昌平区投资促进局副局长;2012年9月至2016
年12月任北教小雨文化传媒 (北京)有限公司总编辑;2017年1月至今,担任
北教传媒副总编辑。
该任命董事刘青文先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问
答》中提及的失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果
同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占
本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,出席会议的股东无需回避表决。
(二)审议通过 《关于提名韩平先生为公司第一届监事会监事的议案》。
1、议案内容
因公司监事会主席李国强先生向监事会提出辞职申请,根据 《公司章程》规
定,现提名韩平先生为公司第一届监事会监事候选人,任期至第一届董事会任期
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公告编号:2017-043
届满。
韩平先生简历如下:
韩平,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师。1979
年3月至1981年3月,就读于北京运输公司技校汽车专业;1986年9月至1989
年7月,就读于中国政法大学函授部法律专业,获大专学历;1999年9月至2002
年7月,就读于中央广播电视大学金融学专业,获本科学历。1981年8月至1988
年12月,就职于北京第八运输公司,历任车间工人、团支部书记、团委书记、
财务科科长;1995年1月至1996年12月,就
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