关于山东阳谷华泰化工股份有限公司.PDF

北京市朝阳区东三环中路39 号建外SOHO 东区A 座31 层 邮编：100022 电话（Tel ）：010（总机） 传真（Fax）：(010 网址(http):// E-mail:yuhongzhi2006@ 163.com 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规 则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称 “《实施细则》”）《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）以及其他相关规范性文件的规定，北京市中 银律师事务所（以下简称“本所”）接受山东阳谷华泰化工股份有限公 司（以下简称“公司”）委托，指派本所于宏志、杨学昌律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并获授权 对本次股东大会进行律师见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书就本次股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会 议人员资格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性 出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法 北京市中银律师事务所 律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料（包 括但不限于）：《公司章程》、公司关于决定召开本次股东大会的董事会决 议、公司关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的会议文件资料 以及其他相关文件资料等并列席了本次股东大会。在进行审查验证过程 中，公司保证：上述文件的复印件已经与原件核对一致，其中所有签署、 盖章及印章都是真实的；所述全部内容都是真实、准确和完整的；签署 该等文件的各方已就该等文件的签署取得并完成所需的全部各项授权及 批准程序，其提供的文件以及信息披露的内容陈述等均真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的 事实及基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解，按照律师行 业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会所涉及 到的法律问题发表意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由2017年12月1日召开的公司第三届董事会第二十六 次会议做出决议召集，以记名投票表决方式审议通过了 《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。 2017年12月2日，公司第三届董事会在巨潮资讯网上公告了召开本次 股东大会的通知。在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、 会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。 北京市中银律师事务所 经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司 法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会 议于2017 年12 月18 日下午14:30 在山东省阳谷县清河西路217 号阳谷 华泰会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董 事长王文博先生主持。网络投票的时间为：2017 年 12 月 17 日至2017 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2017 年12 月18 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年12 月17 日下午15：00 至2017 年12 月18 日下午15：00 期间的任意时间。 经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司 法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》