- 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
剑门关旅游开发股份有限公司2017年第三次临时股东大会通.PDF
公告编号:2017-016
证券代码:871381 证券简称:剑门旅游 主办券商:国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会已就公司2017 年第三次临时股东大会的召开做出了
决议,公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017 年12 月13 日上午 9:30
结束时间:2017 年12 月13 日上午11:30
1
公告编号:2017-016
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017 年12 月11 日。股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道22 号剑门大
厦16 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)《剑门关旅游开发股份有限公司关于追认公司使用自有闲
置资金购买理财产品》的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记:由代理人代
表个人股东出席本次会议的、应出示委托人身份证(复印件)、委托
人亲笔签署的授权委托书,股东账户卡和代理人身份证办理登记。
(二)登记时间:2017 年12 月13 日8:30-9:30
(三)登记地点
四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道22 号剑门大厦 16 楼会议
2
公告编号:2017-016
室。
四、其他
(一)会议联系方式
四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道22 号剑门大厦16楼董事会
秘书办公室。
(二)会议费用:参会股东费用自理。
五、备查文件目录
(一)《剑门关旅游开发股份有限公司第一届董事会第七次会议
决议》
剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2017 年11 月27 日
3
文档评论(0)