ST兰光：股东大会议事规则（2011年7月）.pptVIP

* 银亿房地产股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”） 规范运作,维护公司及公司股东的合法权益,明确股东大会的职责、权 限,保证股东大会程序及决议的合法性,根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《银亿房地产股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及国家相关法规的规定,特制定 本议事规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股 东大会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者少于本章程所 定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法