反洗钱工作部际联席会议.PDFVIP

反洗钱工作部际联席会议 中国2008－2012年反洗钱战略 二〇〇九年发布 反洗钱工作部际联席会议成员单位：中国人民银行、最高人民法院、最高人民 检察院、国务院办公厅、外交部、公安部、安全部、监察部、民政部、司法部、 财政部、建设部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、广电总局、法制办、 银监会、证监会、保监会、外汇局、解放军总参谋部。 摘 要 中国已经建立了一套较为完整的反洗钱法律、监管和组织机 构体系。目前，反洗钱领域的各项工作正在向纵深发展，中国人 民银行会同反洗钱工作部际联席会议成员单位共同制定并发布 《中国2008－2012年反洗钱战略》（以下简称《战略》），以统筹、 指导和推动全国反洗钱工作的开展，共同预防和打击洗钱犯罪行 为。 《战略》以2008年为基期，2012年为规划期末年。《战略》 覆盖范围未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。 2