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证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―089 深圳市桑达实业股份有限公司 关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：二〇一七年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司董事会于2017年12月8 日召开第七届董事会第二十七次临时会 议，审议通过了《关于提请召开公司二〇一七年第二次临时股东大会的提 案》，提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2017 年12 月27 日 （星期三）下午14:30 （2）网络投票起止时间：2017年12月26 日15：00～2017年12月27 日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年12月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月26 日下午15:00～2017 年12月27日下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合 1 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2017年12月21日（星期四) 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2017年12月21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 本次股东大会拟审议的《关于与中电财务签订金融服务协议之补充 协议暨关联交易的提案》涉及关联交易，关联股东中国中电国际信息服 务有限公司、中国电子进出口有限公司需回避表决，具体内容详见公司于 2017年11月28 日披露在 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等信息 披露媒体上的《第七届董事会第二十五次临时会议决议公告》（公告编号 2017-075），上述关联股东不可接受其他股东委托进行投票。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼 会议室 二、会议审议事项 1、关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的提案 1.1 选举周剑先生为公司第八届董事会董事 2 1.2 选举曲惠民先生为公司第八届董事会董事 1.3 选举韦海东先生为公司第八届董事会董事 1.4 选举吴海先生为公司第八届董事会董事 1.5 选举方泽南先生为公司第八届董事会董事 1.6 选举徐效臣先生为公司第八届董事会董事 2、关于公司董事会换届提名独立董事候选人的提案 2.1 选举汪军民先生为公司第八届董事会独立董事 2.2 选举江小军先生为公司第八届董事会独立董事 2.3 选举宋晓风先生为公司第八届董事会独立董事 特别说明：以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 3、关于公司监事会换届提名非职工代表监事的提案 3.1 选举贺少琨先生为公司第八届监事会监事 3.2 选举邹志荣先生为公司第八届监事会监事 3.3 选举王平女士为公司第八届监事会监事 以上提案已经公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过，提 案相关内容详见公司于2017 年12 月2 日披露在 《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第七届董事会第二十六次临时会 议决议公告公告》（公告编号2017-081）