吉林金塔实业集团股份有限公司关于追认公司2016年关联交易.pdfVIP

公告编号：（2017-027 ） 证券代码：833272 证券简称：金塔股份 主办券商：湘财证券 吉林省金塔实业（集团）股份有限公司 关于追认公司2016 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易的类别：本次关联交易是偶发性关联交易。 （二）关联交易概述 公司已于2017 年4 月27 日召开的第二届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于追认公司2016 年度关联交易的议案》。 2016 年8 月2 日，公司与中国建设银行洮南支行续签一笔4000 万元的贷款，期限为2016 年8 月2 日2018 年8 月1 日，公司实际控 制人杨茂义先生和王影女士为该项贷款提供担保。公司就该笔借款与 中国建设银行股份有限公司洮南支行协商和沟通时，该行并未明确要 求公司实际控制人杨茂义先生和王影女士提供担保，但在具体签订协 议时，该行临时要求公司实际控制人杨茂义先生和王影女士提供担保， 因此需提请公司董事会及股东大会进行追认。该笔借款具体情况如下： 担保项目 被担保单位/借款银行 担保单位 借款金额 借款起始日 借款到期日 吉林省金塔实业（集团） -- -- -- -- 股份有限公司 长期借款 中国建设银行洮南支行 杨茂义、王影 40,000,000.00 2016/08/02 2018/08/01 1/4 公告编号：（2017-027 ） 本次交易中，公司的实际控制人杨茂义先生和王影女士为公司向 银行申请贷款事宜提供担保，构成了实际控制人与公司之间的关联交 易。 （三）关联关系概述 杨茂义先生为公司的控股股东、实际控制人，目前为公司的法定 代表人，担任公司的董事长兼总经理。 王影女士为公司实际控制人，杨茂义先生和王影女士为夫妻关系。 以上交易构成了公司的关联交易。 （四）表决和审议情况 公司已于2017 年4 月27 日召开的第二届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于追认公司2016 年度关联交易的议案》。 表决结果：10 票同意，1 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：关联董事杨茂义先生回避表决。 是否需要提交股东大会审议：以上议案尚需提交公司股东大会审 议。 （五）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 杨茂义 吉林省洮南市光明街四委 - - 王 影 吉林省洮南市光明街四委 - - （二）关联关系 2/4 公告编号：（2017-027 ） 杨茂义先生为公司的控股股东、实际控制人，目