广州达意隆包装机械股份有限公司关于与广州一道注塑-中国证监会.pdfVIP

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-008 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于与广州一道注塑机械有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 因业务需要，公司拟于近日与广州一道注塑机械有限公司（以下简称“一道 公司”）签订《全自动瓶口结晶机买卖合同》，合同金额300 万元，由一道公司向 公司购买结晶机及相关设备。 2.董事会审议情况 2014 年3 月21 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张颂明先生回避表决审议通过了《关于审议与广州 一道注塑机械有限公司关联交易的议案》，公司独立董事对该关联交易发表了事 前认可意见及独立意见。 本次交易金额在董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。 3．本公司目前持有一道公司 32.15%的股权,本公司董事长张颂明先生同时 担任一道公司董事。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.关联方介绍 名称：广州一道注塑机械有限公司 法定代表人：徐志江 注册资本：1,207.82 万元 住所：广州市萝岗区科学大道中路99 号科汇金谷园区科汇三街二号六楼（自 编C3 栋601 号房） 经营范围：研究、开发、制造、加工、维护：瓶胚注塑机、瓶胚、瓶胚模具、 机械手、瓶胚模具热流道、注塑机设备及零配件；项目投资咨询；设计、安装机 电设备；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口，技术进出口 （法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后 方可经营）。 2.一道公司最近一个会计年度和最近一个会计期末的财务数据如下。 单位：元 公司名称 时间 资产总额 净资产 主营业务收入 净利润 广州一道注塑 2012 年12 月31 日 90,576,319.58 18,112,625.26 78,764,290.76 3,500,698.91 机械有限公司 2013 年9 月30 日 122,895,620.16 14,413,619.09 37,660,703.19 -3,764,279.30 3.与上市公司的关联关系 本公司目前持有一道公司 32.15%的股权,本公司董事长张颂明先生同时担 任一道公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关 联关系情形。 三、定价政策和定价依据 因本次一道公司拟向本公司购买的全自动瓶口结晶机设备为公司库存试验 样机，无对外销售价格可供参考，本次关联交易定价的原则以参考本公司 2012 年液体包装机械设备的整体毛利率，按成本加成法确立，本次关联交易涉及商品 的成本为185 万元，关联交易售价为 300 万元，毛利率为27.85%，略高于本公 司2012 年液体包装机械设备的整体毛利率（公司2012 年液体包装机械设备的整 体毛利率27.07%）。 四、交易协议的主要内容 1．成交金额：300 万元人民币 支付方式：合同签订后一周内以电汇支付合同金额的30%作为预付款；合同 金额的35%在交货前7 天内支付，安装调试合格后7 天内支付合同金额30%的货 款，剩余5%尾款自质保期满后7 天内支付。 合同生效条件：由双方签字盖章后生效 2．交货时间：合同签订，收到定金后于90 日内发货。 五、关联交易的目的和必要性及对公司的影响 本公司为饮料包装全面解决方案的设备供应商，主要生产水处理、前处理、 吹瓶、灌装、贴标、包装等机械设备。一道公司主要生产PET 瓶胚注塑设备，其 不生产吹瓶、灌装及其配套设备。因其客户要求购买结晶机设备作为一道公司注 胚机的配套，因此一道公司拟向我公司采购全自动瓶口结晶机设备，来满足客户 及其自身的需要。