尽调资料清单--平台类.docVIP

尽职调查资料清单 一、项目公司主体资料 工商行政管理局盖章的工商登记最新查询资料原件（股东结构、董事会构成、股东和注册资本演变情况、验资报告等）； 《企业法人营业执照》(副本)及历次变更情况； 《组织机构代码证》； 《税务登记证》； 《公司章程》及《历次章程修正案》； 最近三年经审计的财务《审计报告》，最近一期财务报表； 法定代表人身份证明，身份证复印件，法定代表人本人签字样本、公章样本 ； 纳税记录证明文件； 贷款卡复印件及密码； 信用评级证明复印件； 中国人民银行信贷登记系统查询资料、被查询企业授权信托公司查询的书面授权委托书。 二、项目公司开发资质、融资内部手续及声明(保障房) 保障房开发资质证明文件； 关于融资事项的内部审批文件（股东会决议、董事会决议）； 对外重大合同、债务、担保、诉讼（含仲裁、行政处罚、执行案件）事项的情况表及《声明书》； 关联交易情况。 三、项目土地情况（保障房类需要） 项目土地“招、拍、挂”资料（出让公告、土地交易成交确认书等）； 《国有建设用地使用权出让合同》； 土地款缴款及缴税凭据；土地现状（有无待拆迁情况）、照片资料（自拍）或开发状况； 土地交付手续资料或未交付土地的情况证明资料； 本省及本市政府或有关政府部门关于本项目的所有批文、会议纪要等文件。 四、项目立项审批资料（保障房类需要） 项目已获批准的项目建议书、可行性研究报告； 同地区同行业