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汽车分公司三季度形势目标教育材料 形势目标教育及员工沟通会记录 （2009年7月15日14：30-17：30） 第一部分：1-6月股份公司生产经营情况 ????? 股份公司是1999年7月15日创立的，创立的时候当时的汽车分公司生产能力是1.8万辆，我们在第一个五年做到了创立提升，第二的五年是布局蓄势的阶段，在第二个五年由于6.6万辆提升到15万辆，在我们现在提出的“315计划”中，我们公司会从11.7万辆提升到38万辆，在98年-02年之间，我们公司完成了上市公司的创建，创业，奠定了我们股份公司在轻卡行业中的地位。同时我们的发动机产品突破了十万台，可以感觉到在第一个五年中发动机业务是我们股份公司的第一个业务来源。 ??? 在03年到07年，是我们股份公司的布局，蓄势跨越的阶段，同时我们完成了郑州日产常州东风B+C的合资，汽车销量我们从02年的6.8万辆-2007年的15万辆，轻卡行业的地位也从第三位跃升到第二位，中高端皮卡的地位达到行业第一，也在这个期间2005年，徐总在我们股份公司的销售年度商务会上给了我们一个非常确切的肯定。我们从生力军变成了主力军。 ??? 那么我们回顾前面十年的过程可以看到，我们的汽车销量基本上增长了十倍，今年的销量指标是18.7万辆，在销售收入方面，98年我们是28个亿，08年是162个亿，如果按照当时98年合并报表，我们今年的总资产应该超过200个亿，98年的资产数额是21.5个亿，当时东风公司上市的时候，东风公司投入到股份公司的净资产是6.8个亿，评估后折算成7个亿的资本。 ??? 今年1-6月份应该说是具有非常不确定性的季节，作为公司上半年的整个经营情况来看，我们11项指标有9项完成，汽车销量全年是183700台，到6月份完成了94897台，发动机目标是139500，6月份完成了49661台，在销售额大幅下降的条件下，我们的营业利润还是完成了1.79亿。 ??? 那么这是上半年的预算和实际汽车销量状况，上半年我们公司完成了94900台，实现了年度目标的51.7%，实现了时间过半，任务过半。利润也实现了时间过半，任务过半。本部汽车利润实现了1.18个亿，对公司利润贡献了54%。我们去年上半年是股份公司第一次完成了双十万，那么今年和去年同期相比下降了9.5%，同比下降一万辆，这个主要是因为出口，那么在旅行车差了5000台，主流的车型在行业中继续保持排名，轻卡是第二，轻型载货车第三。去年我们完成比较好的海外今年有大幅度的下降，今年旅行车所在的市场也是全行业下降了百分之30多。??? 轻卡行业销售的74.5万辆，同比上涨了6%，今年是非常有意思的一年，行业的前三强都同比下降，地方上相对支持的两个企业，南骏，凯马实现了高增长。在市场结构来讲，今年轻卡的市场增量主要源于微卡客户。刚才也看到了，农用车厂家增长比较高，凯马增长了54%，长安增长了17.6%，当然了，南骏和长安还有灾后重建的原因， 09年行业增量的地段经济型产品准备不足，县级以下网络下沉不够，作为股份公司而言，上半年工作重点集中消化社会库存，本部轻卡末端销售同比增长了11%。东风的皮卡今年保持了国内占有率第一，P27增量使ZNA东风品牌销量持续增长。客运物流市场萎缩使客车地盘行业大幅下滑，东风客车地盘增幅略高于行业，市占有率自去年4月以来保持全行业第一。 ??? 接下来是出口，本部出口降幅略低于主要竞争对手，东风传统市场萎缩幅度高于行业，2008年出口伊朗，越南，埃及，委内瑞拉四国1.02万辆，占出口总量的78%，1-5月份上述国家出口合计同比下降73%。??? 发动机完成情况，1-6月份销量低于目标0.27万台，同比下降52.9%。1-?6月份中、重卡市场销售同比下降19.7%。再就是我们公司的主要客户，东风市场今年下降了55.87%，虽然今年市场多元化我们做的有很大的进展，但是东风市场仍然下降了50%，再一点就是工程机械市场同比也下降了24%，这一点应该说比我们预期的要差，我们也收集到了资料，很多资金流入了房市和股市。目前市场仍以大扭矩低速工程车用发动机和低价位，EGR发动机为市场主导结构，东风股份在此领域产品缺乏。 ??? 上半年经营回顾是这样的，作为汽车销量我们公司还是出色的完成了任务，实现了时间过半，任务过半，维持了行业第一的地位。那么，我们上半年比较突出是本部的汽车收益得到大幅改善，1-6月份本部的汽车事业汽车营业利润实现了1.18个亿，年度目标达成率122.7%。再一点就是经营质量明显改善。再一个是东风品牌在郑州日产取得主导地位，在今年1-6月，东风品牌达到了62%的比重，再一个就是大家比较关心的F91A和C16A，他们都已经准备在今年上市。 ??? 在公司的新能源工作方面，今年3月份已经成立了新能源工作办公室。抓住黄标