辅仁药业集团实业股份有限公司2016年度独立董事履职报告.pdfVIP

辅仁药业集团实业股份有限公司 2016 年度独立董事履职报告 辅仁药业集团实业股份有限公司 2016年度独立董事履职报告 尊敬的各位董事： 作为辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我 们在2016年度的相关工作中，忠诚勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责， 发挥独立董事应有的作用，促进公司的规范、完善法人治理结构，保护全体股东 的合法权益。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会的相关法律法规的要 求，现将2016年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安慧：女，1969年生，会计学副教授，硕士生导师，中国注册会计师，郑州 轻工业学院经济与管理学院会计系主任。1993年毕业于安徽财经大学，获经济学 学士学位，2008年获武汉大学管理学（会计学专业）硕士学位。现任郑州轻工业 学院经济与管理学院会计系副主任，长期从事会计与财务管理的研究与教学工作， 曾主持省部级科研项目多项，并获得河南省科学技术进步奖三等奖、河南省教育 厅科学技术成果奖二等奖等奖励。自2013年12月起担任辅仁药业集团实业股份有 限公司独立董事。 张雁冰：女，1958 年11 月生，中共党员，教授，博士，硕士生导师。1981 年毕业于郑州大学化学系，获学士学位，2005 年获郑州大学理学博士学位。现 任郑州大学药学院副院长，郑州大学新药研究开发中心副主任，河南省药品质量 控制和评价重点实验室副主任。河南省中青年骨干教师。河南省药学会药物化学 专业委员会副主任。 主要从事有机化学和天然药物化学的教学和科研工作。主要研究方向：有机 化学及天然药物化学。多年从事中草药中有效成分的分离、提取、结构鉴定、活 性成分的结构改造、结构修饰及有效成分的合成和半合成。现主持有国家自然科 学基金项目、国家科技部科技支撑计划子课题、河南省科技重点攻关项目、河南 省国际合作项目、河南省卫生厅自然科学基金项目、河南省教育厅科技攻关项目 等6项，与企业联合横向课题3项。获省科技进步二等奖2项，厅级科技进步二等 奖2项，国家发明专利1项。发表有关科研论文40余篇，主编、参编教材及专著18 部。2016年6月根据《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项 检查的通知》等有关文件精神，申请辞去独立董事以及董事会薪酬考核委员会主 辅仁药业集团实业股份有限公司 2016 年度独立董事履职报告 任委员、审计委员会委员职务。 李雯：1970年生，教授，现任职于郑州大学药学院。2005年博士毕业于中国 药科大学药物化学专业，2006年获得硕士生导师资格，2010年获批为河南省中青 年骨干教师。先后主持或参与国家自然科学基金、河南省科技厅产学研项目、河 南省自然科学基金项目等多个项目；在 Applied catalysis A:General,Bioorganic medicinal chemistry letters 等期刊发表科研论文 40余篇；以排序第一获授权国家发明专利5项；省级科技成果鉴定6项。自2016 年7月起担任辅仁药业集团实业股份有限公司独立董事。 耿新生：中共党员，河南省优秀专家，副研究员，享受政府特殊津贴。长期 从事中医药科研，对心脑血管、泌尿系统疾病都有较多研究，曾研制中药新药6 项、获省部级科技进步奖 7 项，著有《中药药理学》、《简明中医古病名辞典》、 《中药临床用药指南》、《新编中成药指南》等，曾任河南中医学院科技成果推广 中心主任，现为河南中医学院科技处调研员。自2013 年12 月起担任辅仁药业集 团实业股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况进行说明 (1)我们及我们的直系亲属、主要社会关系人均不在公司或者其附属企业任 职。没有直接或间接持有公司已发行股份1%以上，不是公司前十名股东中的自然 人股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五 名股东单位任职。 (2)我们没有为公司或者其附属企业提供过财务、法律、咨询等服务，也从 未从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披 露的其他利益。 因此我们不存