北京万家天能新能源股份有限公司第一届董事会第二十二次会.PDFVIP

公告编号：2017-039 证券代码：835393 证券简称：万家天能 主办券商：方正证券 北京万家天能新能源股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议通知的时间和方式：2017 年11 月15 日，电话通知方式。 2、会议召开时间：2017 年11 月20 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长江鸿 6、会议主持人：董事长江鸿 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公 司法》及股份公司章程的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人, 实际出席本次董事会会议的董 事共5 人，缺席本次董事会